Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2013

Jul 22, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-024

杭州中威电子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2013年7月10日以书面方式 发出，会议于2013年7月20日下午2时在浙江新世纪大酒店会议室以现场方式召开，本次监事 会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席谢荣东先生主持，董事会秘书及证券事 务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次会 议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下 决议：

一、审议通过《关于改选公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会主席谢荣东先生因工作安排需要，向监事会提出辞职。监事会同意推举郭红 玲女士为股东代表监事候选人，任期至本届监事会届满为止。监事候选人简历详见附件。 本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目——“智能化 VAR3 光平台项目”实施主体的变更， 符合公司实际情况，符合募集资金投资项目的经营及未来发展需要，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，也符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次募集资金投资 项目实施主体的变更不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响。监事会同意公司本次变 更募投项目实施主体的事项。

《关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

  • 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意票数占总票数的 100% 。 该议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会批准。

  • 三、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2013年半年度报告全文及摘要》的程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2013年1-6月份经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《2013 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的 100% 。

特此公告。

附件：第二届监事会监事候选人简历

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2013 年 7 月 23 日

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附件：第二届监事会监事候选人简历

郭红玲女士： 1982 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师 二级。 2005 年 11 月加入杭州中威电子股份有限公司，现任公司人力资源部薪酬福利主管。 截至公告日，郭红玲女士未持有公司股权，与公司控股股东，实际控制人及持有公司股 份 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的情形。其对监事的任职资格符合《公司章程》及《公司法》的有 关规定。

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