Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-014

杭州中威电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2013 年4月8日以书面形式送达公司全体董事，会议于2013年4月18日下午2时在杭州翠庄文化艺术 村会议室以现场表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。

经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司2012年度股东大会选举产生了公司第二届董事会，公司第二届董事会由7名董事组 成，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举石旭刚先生为 公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。董事长简历见附件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。

二、审议《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举朱广信先生 为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。副董事长简历见附件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。

三、审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会及其组成人员的议案》

根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

战略委员会由石旭刚、虞露、杨鹰彪等 3 名董事组成，其中虞露、杨鹰彪为独立董事， 石旭刚为主任委员。（主任委员简历见附件）

审计委员会由杨鹰彪、石旭刚、虞露等 3 名董事组成，其中杨鹰彪、虞露为独立董事， 杨鹰彪为主任委员。（主任委员简历见附件）

提名委员会由虞露、朱广信、吴清旺等 3 名董事组成，其中虞露、吴清旺为独立董事， 虞露为主任委员。（主任委员简历见附件）

• 薪酬与考核委员会由吴清旺、章良忠、杨鹰彪等 3 名董事组成，其中吴清旺、杨鹰彪

• 为独立董事，吴清旺为主任委员。（主任委员简历见附件）

  • 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的100%。 四、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会同意聘任孙琳女士为公司证 券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。证券事务 代表简历见附件。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。 五、审议《关于聘任公司内审部经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会同意聘任王香芬女士为公 司内审部经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。内审部 经理简历见附件。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。 六、审议《 2013 年第一季度报告全文》

经审核，一致认为：公司编制和审议的《2013年第一季度报告全文》的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 《2013年第一季度报告全文》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证

• 监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

  • 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的100%。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2013 年4 月20 日

附件：简历

石旭刚先生： 1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副教授。长期从 事数字视频光纤通信领域的研究，先后承担并主持了多项省部级重点科研项目，多次获得省 部级科技奖项，发表学术论文数十篇，是国内最早从事数字视频光纤传输领域技术的研究和 产品开发的专家之一；曾获“浙江省安全技术防范行业协会专家”、“中国交通信息产业十周 年优秀企业家”、“ 2009 年中国交通科技自主创新十大杰出人物”等荣誉称号，现为中国安 全防范产品行业协会常务理事、浙江省安全技术防范行业协会副理事长、中国公路学会理事。 1996 年 7 月至 2010 年 10 月历任浙江工业大学讲师、副教授； 2000 年 4 月至 2010 年 3 月任中威有限执行董事、总经理； 2010 年 3 月至今，任杭州中威电子股份有限公司董事长、 总经理。

截止公告日，石旭刚先生持有公司 59.17% 的股权，是公司的控股股东及实际控制人。 石旭刚先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；石旭刚先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

朱广信先生： 1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，高级工程师。长期从事 通信专业的教学与科研工作，多次参与并承担了多项省部级重点科研项目，发表学术论文十 余篇，曾获浙江省科学技术进步三等奖，浙江省高校科研成果奖二等奖。 1998 年 8 月至 2011 年 7 月，任浙江工业大学信息工程学院讲师； 2000 年 4 月至 2010 年 3 月，兼任中威有限 副总经理； 2010 年 3 月至 2011 年 7 月，兼任公司董事、副总经理。 2011 年 8 月起辞去浙 江工业大学职务，至今专职担任公司董事、副总经理。

截止公告日，朱广信先生持有公司 2.19% 的股权，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱广信先生作为公司非 独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规 定的情形。

虞露女士： 1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、教授、博士生导师。 2006

年曾获国家知识产权局等颁发的“巾帼发明家”创新奖， 2007 年获信息产业部信息产业重 大技术发明奖、国家质监总局等颁发的中国标准创新贡献奖一等奖。国家数字音视频编解码 标准化工作组视频组组长， Signal Processing Image Communication 杂志地区编辑， IEEE 电路与系统分会 VICP 技术委员会委员。 1996 年 1 月至 2006 年 1 月，任浙江大学信息与 通信工程研究所教师； 2006 年 1 月至今，任浙江大学信息与通信工程研究所副所长； 2010 年 2 月至今任公司独立董事。

截止公告日，虞露女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公 司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；虞露女士作为公司独 立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定 的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吴清旺先生： 1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。 1989 年起历任淳安县司 法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等， 1996 年至今在浙江星韵律师事务所工作， 现任浙江星韵律师事务所主任。目前兼任全国律协民委会不动产法论坛副主任、中国国际经 济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省律协金融与保险专业委员会主任、浙江省法学会金融法商 法研究会常务理事， 2011 年 7 月至今任本公司独立董事。

截止公告日，吴清旺先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有 公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴清旺先生作为公 司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所 规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨鹰彪先生： 1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副教授职称。 1982 年 8 月至 1999 年 10 月，历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记； 1999 年 11 月至 2002 年 10 月，历任浙江财经学院工商管理学院副教授、党总支副书记、书记； 2002 年 11 月至 2009 年 12 月，任浙江财经学院审计室主任、副教授； 2010 年 1 月至今，任浙 江财经学院金融学院副教授、党总支书记。现兼任四川宜宾天原集团股份有限公司 （ 002386 ）、宁波联合集团股份有限公司（ 600051 ）独立董事， 2010 年 2 月至今任本公司

独立董事。

截止公告日，杨鹰彪先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他 持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨鹰彪先生 作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

孙琳女士： 1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江财经学院投资金融系 证券投资专，本科学历，助理经济师。 2010 年 9 月进入本公司工作，一直担任证券事务代 表职务。已通过深交所第十七期《董事会秘书》资格考试。

截止公告日，孙琳女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公 司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙琳女士从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

王香芬女士： 中国国籍， 1978 年 4 月出生，东北财经学院会计学专业毕业，中级会计 师、国际注册内部审计师。历任杭州通宁路桥公司会计，杭州星际网络公司财务主管，美臻 贸易公司财务主管， 2005 年 9 月至 2010 年 10 月任公司会计， 2010 年 11 月至今一直担任 公司内部审计部负责人、经理。

截止公告日，王香芬女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有 公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王香芬女士从未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。