Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2012

Aug 16, 2012

浙江浙经律师事务所

关于杭州中威电子股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：杭州中威电子股份有限公司

浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州中威电子股 份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所宋深海、李根美 律师出席公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大 会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以 及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及 的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述 和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2012年第一次临时股 东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”） 等法律法规以及《杭州中威电子股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下 法律意见：

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一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2012年07 月31日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上就本次股东大会的召 开时间、地点和审议事项进行了公告。（上述公告以下简称“会议公 告”）

本次股东大会采取现场投票表决的方式召开，现场会议于2012年 08月15日（星期三）上午9：30在浙江省杭州市梅竺度假村度假酒店会 议室如期召开，由公司董事长石旭刚先生主持。

本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。 经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东 大会现场投票的股东及委托代理人共计8人，代表股份4258,4500股， 占公司股份总数的70.97％。

出席本次股东大会的尚有公司董事、监事、高级管理人员及董事 会聘请的律师。

经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案

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本次股东大会审议了董事会在会议公告中所列出的全部议案，出 席会议的公司股东没有提出新的提案。

四、本次股东大会表决程序

本次股东大会对会议公告载明的各项议案进行了审议，并以记名 投票方式逐项表决，根据投票结果，本次股东大会通过了下列各项议 案：

1、审议并通过了《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股 东回报规划的议案》；

• 2、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》；

• 3、审议并通过了《关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投

• 资计划及以超募资金追加投资的议案》；

4、审议并通过了《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统 整体解决产品研发与产业化项目的议案》。

经验证，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表 决程序，采取记名投票方式就本次股东大会公告中列明的会议议题进 行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结 果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议验证，

根据表决结果，本次股东大会现场会议议案，均获同意通过。本 次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录员签名保存。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股 东大会规则》的规定，合法有效。

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五、结论意见

本所律师认为，公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员 资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本 次股东大会通过的各项决议合法有效。

（以下无正文）

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（本页无正文，为浙江浙经律师事务所关于杭州中威电子股份有限公 司2012年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）

浙江浙经律师事务所 经办律师：宋深海 （签名）

负责人 经办律师：李根美 （签名）

二0一二年八月十五日

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