Joyware Electronics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2012-022

杭州中威电子股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》的有关规定，经杭州中威电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过，决定于2012年8月15日召开公 司2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会

• 2、会议召开的合法合规性：本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律法规的相关规定。

• 3、会议召开时间：2012年8月15日（星期三）上午9：30开始

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

• 5、会议召开地点：梅竺度假村度假酒店会议室（杭州市梅家坞3号，详见酒店指 示牌）

6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2012年8月10日（星期五）下午深交所收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东

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代理人可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

二、本次股东大会拟审议的议案

1 、审议《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》；

• 2 、审议《关于修订公司章程的议案》；

3 、审议《关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计划及以超募资 金追加投资的议案》；

4 、审议《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发 与产业化项目的议案》；

以上议案已通过公司第一届董事会第十五、十六次会议和第一届监事会第八 次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公 告。

三、会议登记办法

1 、登记方式

（ 1 ）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（ 2 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

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法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

• （ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

• 登记表》（附件一），以便登记确认。

（ 4 ）本次股东大会不接受电话登记。

• 2 、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2012 年 8 月 13 日上午 9:00 至

• 12:00 ，下午 13:00 至 18:00 。采用信函或传真方式登记的须在 2012 年 8 月 13 日

• 17:00 之前送达或传真到公司。

• 3 、登记地点：杭州市文三路 20 号建工大厦 17 楼公司证券投资部，邮编：

• 310012 （如通过信函方式登记，信封上请注明 “2012 年第一次临时股东大会 ” 字 样）。

• 4 、注意事项：

• （ 1 ）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上

• 有关证件采取信函或传真方式登记。

• （ 2 ）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会

• 议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、其他注意事项

• 1 、会议联系方式

联系人：孙琳

联系电话： 0571-88373153

传 真： 0571-88394930 （传真函上请注明 “ 股东大会 ” 字样）

• 2 、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等

费用自理。

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特此公告

杭州中威电子股份有限公司

董事会 2012 年 7 月 31 日

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

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附件一：

杭州中威电子股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东 名称：
股东地址
个人股东身份证号码或法 人股东营业执照号码：		法人股东法定代 表人姓名：
股东账户卡号：		持股数量：
出席会议人员姓名或名称		是否委托：
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
备注：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

附注： 1 、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2 、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2012 年 8 月 13 日（星期一）下午 17:00 之 前送达、邮寄或传真方式（传真号： 0571-88394930 ）到公司（地址：杭州市文三路 20 号建 工大厦 17 楼证券投资部，邮政编码： 310012 ，信封请注明 “ 股东大会 ” 字样），不接受电话登 记。

3 、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

杭州中威电子股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

杭州中威电子股份有限公司：

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本单位）出席杭州中威电子股份有 限公司 2012 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表 决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权， 后果均由本人（本单位）承担。

序号	表决事项	同意	不同意	弃权
1	审议《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回 报规划的议案》；
2	审议《关于修订公司章程的议案》；
3	审议《关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计 划及以超募资金追加投资的议案》；
4	审议《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体 解决产品研发与产业化项目的议案》；

注：请在将表决意见在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 所对应的空格内打 “ √ ” ，多打或不打视为

弃权。委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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