Joyware Electronics Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 12, 2012

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2012-011

杭州中威电子股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会以现场投票方式召开；

• 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”）于2012年4月11日上午9:30在杭州西溪度假酒店会议 室召开。出席本次股东大会的股东和股东代表共6名，代表股份28,350,100股， 占公司总股本的70.88%。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长石旭刚先生 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江浙经律师事务所律 师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定会议形成的决议真实、 有效。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成以下决议：

• 1 、审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》

公司《2011年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011年年度报 告全文》第四节“董事会报告”部分。

在本次会议上，独立董事虞露女士和杨鹰彪先生分别在2011年度股东大会上 进行了年度述职，独立董事吴清旺先生因公出差未出席本次会议，委托董事会秘 书章良忠先生代为述职。

表决结果：同意28,350,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。

2 、审议通过了《 2011 年度监事会工作报告》

公司《2011 年度监事会工作报告》的具体内容详见披露于在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011 年年度报 告全文》中的相关内容。

表决结果：同意28,350,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对 0 股，弃权 0 股。

3 、审议通过了《 2011 年年度报告及年报摘要》

公司《2011 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2011 年 年度报告摘要》内容也同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意28,350,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对 0 股，弃权 0 股。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4 、审议通过了《 2011 年度财务决算报告》

中威电子 2011 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司 2011 年实现主营业务收入 11,673.78 万元，比上年同期增长 22.29%，实现 净利润 3,652.47 万元，比上年同期增长 5.88%，公司《2011 年度财务决算报告》 客观、真实、准确地反应了公司 2011 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意28,350,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对 0 股，弃权 0 股。

5 、审议通过了《 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年实现归属于公司 股东的净利润为 3,652.47 万元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2011 年度 实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 365.25 万元。截止 2011 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 5,641.74 万元，公司年末资本公积金额为 32,768.90 万 元。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红， 给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经 营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司以截至2011 年12 月31 日公司总 股本4,000 万股为基数向全体股东每10 股派发现金股利1 元（含税），同时进行 资本公积转增股本，以4,000 万股为基数向全体股东每10 股转增5 股，共计转 增2,000 万股，转增后公司总股本将增加至6,000 万股。

表决结果：同意28,350,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对 0 股，弃权 0 股。

6 、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

独立董事在完善法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规 范运作有重要价值和意义，为此独立董事将承担相应的职责和义务，并付出劳动。 本次调整的公司独立董事津贴标准（即税前60,000.00元/年），是参考相类似上 市公司独立董事的津贴水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定 的，体现了责、权、利一致性原则，新的津贴标准公平合理。

表决结果：同意28,350,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对 0 股，弃权 0 股。

7 、审议通过了《 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，一致通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司 2011年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用 募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、监事会、 审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意28,350,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股。

8 、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司第一届董事会审计委员会和独立董事审议及同意，公司拟续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的审计机构，对公司进行财务审 计服务，聘请一年。同时授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定 2012 年 度审计费用。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：同意28,350,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对 0 股，弃权 0 股。

9 、审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案》

本议案于 2012 年 3 月 19 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，最 新修订的《公司章程》已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会创 业板指定信息披露网站。

表决结果：同意28,350,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对 0 股，弃权 0 股。

10 、审议通过了《关于修订 < 对外投资制度 > 部分条款的议案》

本议案于 2012 年 3 月 19 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，最 新修订的《对外投资制度》已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监 会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意28,350,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对 0 股，弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

公司聘请浙江浙经律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了 《浙江浙经律师事务所关于杭州中威电子股份有限公司 2011 年年度股东大会的 法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东 大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合《公司 法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议 合法有效。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

四、备查文件

• 1、杭州中威电子股份有限公司 2011 年度股东大会决议；

• 2、浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中威电子股

份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2012 年4 月11 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==