Joyware Electronics Co.,Ltd — Regulatory Filings 2012

Mar 20, 2012

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2012-004

杭州中威电子股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司第一届第六次监事会会议通知于2012年3月9日 以书面方式发出，会议于2012年3月19日下午2时在杭州伊美大酒店 17 楼 2 号会议 室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主 席谢荣东先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》和公司《章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的 议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

1、审议通过《2011年度监事会工作报告》

公司《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2011年度 报告》第九节“监事会报告”的相关内容。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2011年年度报告及年报摘要》。

经审核，监事会认为：公司编制和审议的《2011年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2011年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

《杭州中威电子股份有限公司2011年年度报告》的具体内容详见同日刊登

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站的相关公 告。其中摘要随后刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

• 3、审议通过《2011年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年实现主营业务收入 11,673.78 万元，比上年同期增长 22.29% ，实现净利润 3,652.47 万元，比上年同期增长 5.88% ，公司《 2011 年度财务决算报告》客观、真

• 实、准确地反应了公司 2 0 1 1 年的财务状况和经营成果等。 表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。

• 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经审核，监事会认为：同意公司以截至2011年12月31日公司总股本4,000 万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），同时进行资本公积转增 股本，以4,000万股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增2,000万股，转 增后公司总股本将增加至6,000万股。

鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红， 给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经 营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定 的2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。

本次利润分配及资本公积转增股本预案须经公司股东大会审议批准后实

施。

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5、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2011年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》，真实、准确、完整的反映了公司2011年关于募集资金存放、 使用等事项，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及 损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、 规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露 了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的相关 公告。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建 立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的 发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的 内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司 董事会《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部 控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。

• 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好 的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2012年度的审计机构， 对公司进行财务审计服务，聘请一年。关于2012年度审计费用，由公司董事会提 请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。

表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

杭州中威电子股份有限公司

监事会 2012 年 3 月 19 日

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