Joyware Electronics Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Oct 11, 2011

杭州中威电子股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会会议决议

杭州中威电子股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会的决议

杭州中威电子股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会于2010 年12 月15 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东共有8 名，代表股份3000 万股，占 公司总股本的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事 长石旭刚先生主持，大会以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

一、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于公司首次公 开发行股票方案的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

二、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于公司本次发 行股票的种类及数量的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

三、大会以3000万股同意、0股弃权、0股反对，通过了《关于公司本次股票 发行对象的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

四、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于公司本次 发行股票定价方式的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100 %。

五、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于公司本次 股票发行方式的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

六、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于公司本次 股票上市地的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

七、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于募集资金 运用方案的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

如实际募集资金不能满足募投项目资金需要，不足部分由公司自行解决。 根据募投项目可行性研究报告，购买位于杭州钱江经济开发区顺风路536 号14 幢建筑面积为4558.66 平方米的标准厂房，其中2000 平方米为实施智能化VAR3 光平台项目所用厂房、购买位于杭州市文三路259 号昌地火炬大厦1 号楼19 层 建筑面积1236.38 平方米房产为实施数字视频联网监控技术研发中心建设项目 所用房产。在募集资金到位前，授权公司董事会筹备资金进行前期投入。募集资 金到位后置换前期投入的资金。

杭州中威电子股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会会议决议

八、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于本次公开 发行股票前滚存利润分配方案的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

同意公司本次公开发行股票前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按 发行后的持股比例共享。

九、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于制订发行 上市后公司章程（草案）的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

十、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于修改公司 议事规则的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

十一、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于公司本 次发行股票及上市相关决议有效期的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股 份的100%。

十二、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于授权董 事会办理申请公司发行股票并上市事宜的议案》，同意股数占参加会议股东所代 表股份的100%。

十三、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于募集资 金管理制度的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

十四、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于信息披 露管理制度的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

十五、大会以3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对，通过了《关于对外投 资管理制度的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

（以下无正文，为签字页）

杭州中威电子股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会会议决议

(本页为杭州中威电子股份有限公司2010 年第三次临时股东大会股东签字页)

自然人股东签字：

石旭刚：

朱广信：

胡丽娟：

周翼剑：

高志勇：

章良忠：

何珊珊：

法人股东盖章：

恒生电子股份有限公司

代表人：

杭州中威电子股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会会议决议

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