Joyware Electronics Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Sep 19, 2011

杭州中威电子股份有限公司

2010年第三次临时股东大会的决议

杭州中威电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年12月15 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东共有8名,代表股份3000万股,占 公司总股本的 100%, 符合《公司法》和《公司意程》的规定。会议由公司董事 长石旭刚先生主持,大会以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:

一、大会以 3000 万股同意、0股弃权、0股反对, 通过了《关于公司首次公 开发行股票方案的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

二、大会以3000万股同意、0股弃权、0股反对,通过了《关于公司本次发 行股票的种类及数量的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

三、大会以3000万股同意、0股弃权、0股反对,通过了《关于公司本次股票 发行对象的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

四、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对, 通过了《关于公司本次 发行股票定价方式的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

五、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对,通过了《关于公司本次 股票发行方式的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

六、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对, 通过了《关于公司本次 股票上市地的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

七、大会以 3000 万股同意、0股弃权、0股反对, 通过了《关于募集资金 运用方案的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

如实际募集资金不能满足募投项目资金需要,不足部分由公司自行解决。 根据慕投项目可行性研究报告, 购买位于杭州钱江经济开发区顺风路 536 号 14 幢建筑面积为 4558.66平方米的标准厂房, 其中 2000 平方米为实施智能化 VAR3 光平台项目所用厂房、购买位于杭州市文三路 259 号昌地火炬大厦 1 号楼 19 层 建筑面积 1236.38 平方米房产为实施数字视频联网监控技术研发中心建设项目 所用房产。在募集资金到位前, 授权公司董事会筹备资金进行前期投入。募集资 金到位后置换前期投入的资金。

$2 - 3 - 1$

八、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对, 通过了《关于本次公开 发行股票前滚存利润分配方案的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的 $100%$

同意公司本次公开发行股票前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按 发行后的持股比例共享。

九、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对, 通过了《关于制订发行 上市后公司章程(草案)的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

十、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对,通过了《关于修改公司 议事规则的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

十一、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对, 通过了《关于公司本 次发行股票及上市相关决议有效期的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股 份的 100%。

十二、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对, 通过了《关于授权董 事会办理申请公司发行股票并上市事宜的议案》,同意股数占参加会议股东所代 表股份的 100%。

十三、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对, 通过了《关于募集资 金管理制度的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

十四、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对, 通过了《关于信息披 露管理制度的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

十五、大会以 3000 万股同意、0 股弃权、0 股反对, 通过了《关于对外投 资管理制度的议案》,同意股数占参加会议股东所代表股份的100%。

(以下无正文,为签字页)

(本页为杭州中威电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会股东签字页)