Joyware Electronics Co.,Ltd — Governance Information 2011

Nov 28, 2011

杭州中威电子股份有限公司

外部信息使用人管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范杭州中威电子股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）在定期报 告及重大事项编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州中威电子股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）、《杭州中威电子股份有限公司信息披露制度》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。

第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重大事项等。

第二章 外部信息的报送和使用

第五条 公司的董事、监事和高级管理人员，控股子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及其他内幕信息知情人在公司定期报告编制、公司重大事项筹划 期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，除非法律法规有规定，否则 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容， 包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。

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第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应事先征得董 事会秘书同意，报送材料经董事会秘书审核后方可报送，并填写《内幕信息知情 人登记表》，报公司董事会办公室备案。

第八条 公司应将报送的相关未公开信息作为内幕信息,并与报送的外部单 位签订书面保密协议,或要求报送的外部单位出具书面的保密承诺函,或书面告 知报送的外部单位及相关人员履行保密义务。

第九条 公司应明确要求外部信息使用人承诺不得泄漏依据法律法规报送的 公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他 人买卖公司股票。

第十条 公司应明确要求外部信息使用人承诺，因该单位或个人及其工作人 员保密不当致使前述重大信息被泄漏，应立即通知公司，公司应及时向深圳证券 交易所报告并公告。

第十一条 公司应明确要求外部信息使用人承诺，在相关文件中不得使用公 司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。

第十二条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要 向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方与公司签署保密协议，保证不对外 泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司股票。

第十三条 公司应明确要求外部信息使用人承诺严格遵守保密义务，如违反 本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要 求其承诺赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买 卖公司股票的，公司将依法收回其所得收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司 法机关处理。

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第三章 附则

第十四条 本制度未尽事宜，按照法律法规，证券监管部门、深圳证券交易 所相关规定以及公司相关制度执行。

第十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效执行。 第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

杭州中威电子股份有限公司 董事会 二〇一一年十一月

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