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Feb 23, 2022

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2022-003

杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2022 年 2 月 23 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》

鉴于目前向特定对象发行股票工作正在推进中，且本次向特定对象发行股票决议有效期已临近，为确 保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票事项决 议有效期自前次决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 3 月 11 日。除延长上述有效期外， 公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。监事会认为：延长公司本次向特定对象发行股票 事项决议有效期不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利 益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

《关于延长公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》的具体内容 详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 24 日