Joyware Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Nov 28, 2011

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2011-010

杭州中威电子股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议 通知于2011年11月14日以书面形式送达公司全体监事，会议于2011年11月24日下 午5时在公司会议室以现场表决的形式举行，本次监事会应到监事三名，实到监 事三名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会主席谢荣东先生主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

1、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为公司使用超募资金 2400 万元永久性补充流动资金，有 利于满足公司日常生产经营需要、降低财务费用和提高募集资金的使用效率；超 募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公 司使用超募资金 24,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见创业板指定信息 披露网站。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司 监事会

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2011 年11 月24 日

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