Joyware Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Oct 28, 2011

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2011-006

杭州中威电子股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

1、对外投资的基本情况

为了进一步拓宽产品在平安城市、金融等应用领域，拓展安防系统工程业务 提升公司的行业竞争能力，巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平，公司拟 在浙江省杭州市钱江经济开发区设立一家全资子公司，公司名称暂定为“杭州中 威科技有限公司”（以下简称“中威科技”）；中威科技注册资本拟定为人民币 500万元，由杭州中威电子股份有限公司(以下简称“本公司”)以自有资金出资 人民币500万元，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2011 年10 月27 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议以7 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投 资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资设立中威科技需经当地政府有关部门的批准。本项投资行为不

涉及关联交易。

二、投资主体基本情况

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==

本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司的基本情况

• 1、公司名称：杭州中威科技有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为

准）

• 2、注册地址：杭州市钱江开发区能源与环境产业园14（号）幢厂房

• 3、企业类型：有限责任公司

• 4、注册资本：人民币500 万元

• 5、拟定经营范围：许可经营项目：生产：光端机，计算机软件（除电子出

• 版物及音像制品）。 一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让：计算机系 统集成，应用软件；批发、零售：光端机，计算机软件；安防系统工程；货物进 出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证 后方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项 目）。以上经营范围以工商部门核准的经营范围为准。

• 6、资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资500 万元，占注册资本的

• 100%。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的主要目的

设立子公司是为了拓宽产品在平安城市、金融等应用领域，拓展安防系统工 程相关业务，促进公司的健康发展。

2、存在的风险及对策

设立中威科技是本公司在进行充分市场调研的基础上做出的决策，经营范围 除了增加安防系统工程业务以外，与本公司一致。但尚可能存在产品应用领域、

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==

税收优惠政策、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。针对上述 风险，公司认为行业未来发展前景良好，市场需求呈逐年上升状态，因此未来生 产经营风险处于可控范围。

3、对本公司的影响

设立全资子公司是公司进一步拓宽在平安城市、金融等应用领域，拓展公司 安防系统工程业务的重要举措，该领域具有良好的发展前景和经济效益，能够进 一步提升公司的竞争能力，巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平。

五、备查文件

第一届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司 董事会

2011 年 10 月 27 日

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==