Joyware Electronics Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Oct 28, 2011

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2011-002

杭州中威电子股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议 通知于2011年10月17日以书面形式送达公司全体监事，会议于2011年10月27日下 午5时在公司会议室以现场表决的形式举行，本次监事会应到监事三名，实到监 事三名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 会议由监事会主席谢荣东先生主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：

1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹 资金的议案》。

经审议，监事会认为募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护 公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金 29,306,650.18 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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• 2、审议并通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。

经审议，监事会认为公司使用超募资金 17,500,000.00 元偿还银行贷款预计 每年可以节省银行贷款利息约 90 万元，这在提高募集资金使用效率的同时，降 低了公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超募资金 的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用 超募资金 17,500,000.00 元用于归还银行贷款。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用超募资金归还银行贷款的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司 监事会

2011 年10 月27 日

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