Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2018-035

杭州中威电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年8月18日以 书面形式送达公司全体董事，会议于2018年8月28日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事 7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭 刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1 、审议《 2018 年半年度报告全文及摘要》

公司《2018 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

2 、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

因公司本次非公开发行新增股份30,303,028 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕登记手续，并于2018 年6 月21 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票实施完 毕后，公司总股本由272,503,000 股增至302,806,028 股，公司注册资本由272,503,000 元增至302,806,028 元，因此需要对公司注册资本进行变更。现公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实 际情况，拟对公司章程中注册资本及股份总数等部分条款进行如下修订：（注：下文 红色加粗部分 为修改或 新增内容，“【】”中的内容为备注或说明。）

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币27,250.30万元 第十九条公司股份总数为27,250.30万股，全部为人民 币普通股股票。其中：有限售条件的流通股121,779,011元， 占注册资本的44.69%，无限售条件的流通股150,723,989元， 占注册资本的55.31%。	第六条公司注册资本为人民币30,280.6028万元 第十九条公司股份总数为30,280.6028万股，全部为 人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股151,974,264 元，占注册资本的50.19%，无限售条件的流通股150,831,764 元，占注册资本的49.81%。

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本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

经公司 2017 年度股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程 相应条款及办理工商变更登记等相关事宜，上述修改对公司具有法律约束力。该议案无需提交股东大会审 议。修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会创业板指定信息披 露网站的公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。 特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

董事会 2018 年 8 月 29 日

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