Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 18, 2018

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

杭州中威电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和 《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于 独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司关于使用募 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进 行了认真的核查，发表独立意见如下：

一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项 进行了专项核查，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （天健审〔2018〕6978 号）。

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于加快公司募集资金投资项目的建设， 提高募集资金的使用效率，不存在影响募集资金投资项目建设、变相改变募集资金使用用途、损害公司及 其全体股东，特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规的 相关规定，因此，我们同意公司使用募集资金人民币9,010,429.13元置换已预先投入募投项目同等金额的自 筹资金。

二、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期 内存在部分暂时闲置的情况。在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司 经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在影响募集资金投资项目建设、变相改变募集资金使用用途、 损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法 律、法规的相关规定，因此，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有 效期为自公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在使用期限及 额度范围内，资金可以循环滚动使用。

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独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

独立董事： 刘济林 蒋政村 于永生

2018 年 6 月 19 日

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