Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 18, 2018

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2018-024

杭州中威电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年6月10日以 书面形式送达公司全体董事，会议于2018年6月15日上午10时以通讯表决的方式召开。本次董事会应到董事 7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭 刚董事长主持。

经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 1 、审议《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定，经审议，公司董事会同意公司在设立的三个募集资金专用账户中存放募集资金，并授权公司董事长 石旭刚先生分别与北京银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、浙商银行 股份有限公司杭州运河支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

2 、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

为加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司已 使用自筹资金预先投入了相关募集资金投资项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项核查并出 具的《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕6978 号），截至 2018 年 6 月 12 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对“视频云平台建设项目”、“视

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频大数据智能应用技术研发项目”进行了预先投入，投入金额总计人民币 9,010,429.13 元，公司拟以募集资 金置换已预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币 9,010,429.13 元。

《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事的独立意见、监事会的 审核意见、保荐机构所发表的《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司使用募集资金置换 已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中 国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

3 、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、 不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行 现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。 在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的公告》以及独立董事的独立意见、监事会的审核 意见、保荐机构所发表的《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的核查意见》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日

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