Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2017-042

杭州中威电子股份有限公司

关于变更公司内审部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司内审部经理王香 芬女士的书面辞职报告，王香芬女士因公司内部工作调动的原因申请辞去公司内审部经理的职务。根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王香芬女士的辞职 报告自送达董事会之日起生效，其辞职后根据工作调动担任公司其他职务。王香芬女士在任公司内审部经 理期间勤勉尽责，公司及董事会谨向王香芬女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作顺利进行，公司于 2017 年 8 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通 过《关于聘任公司内审部经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，董事会同意聘 任钟渊女士为公司内审部经理，任期自会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

钟渊女士简历如下：

钟渊女士：中国国籍，1970 年11 月出生，北京工商大学会计学专业学士学位，中级会计师。历任杭 州灵岳贸易股份有限公司财务主管，浙大中控软件股份有限公司财务经理，2005 年12 月至今一直担任公司 财务经理。

截至公告日，钟渊女士持有公司0.033%的股权，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；钟渊女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

特此公告。

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杭州中威电子股份有限公司

董事会

2017 年8 月29 日

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