Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2015-018

杭州中威电子股份有限公司

关于提名增补第二届董事会董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

因杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会董事章良忠先生辞去 董事职务，按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司于2015年4 月23日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的 议案》，公司董事会提名委员提名何珊珊女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并担任董事会薪酬 与考核委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司选举董事将采用累积投票制方式，任期 自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会换届时止（何珊珊女士简历详见公司同日刊登于中国证监 会指定创业板信息披露网站上的公司第二届董事会第十五次会议决议公告）。

公司董事会及独立董事已对何珊珊女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其 担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会同意将该议案提交公司2014 年度股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2015 年4 月25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==