Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 19, 2015

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2015-001

杭州中威电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015 年1月9日以电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2015年1月16日下午17时在公司会议室 以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章 程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及公司《章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票 表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事 项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有 关规定，以及公司2014年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司首期限制性股票激励计划所涉预留部 分限制性股票的授予条件已经成就，董事会确定2015年1月16日为公司限制性股票激励计划的授予日，同意 向22位激励对象授予39万股预留部分限制性股票，授予价格为9.42元/股。

本议案的具体内容详见公司于2015年1月20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露 的《独立董事关于向激励对象授予预留部分限制性股票事项的独立意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，审议通过。同意票数占总票数的100%。

二、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据公司2014 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司向激励对象授予39 万股预留的限制性股票，

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将导致公司注册资本发生变更，公司董事会同意对《公司章程》中部分条款修订如下：（注：下文 红色加 粗部分 为修改或新增内容）

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币12,361万元。	第六条公司注册资本为人民币12,400万元。
第十九条公司股份总数为12,361万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股77,930,125元，占注册资本的63.05%，无限售条件的流通股45,679,875元，占注册资本的36.95%。	第十九条 公司股份总数为12,400万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股60,568,750元，占注册资本的48.85%，无限售条件的流通股63,431,250元，占注册资本的51.15%。

修改后的《公司章程》（2015年1月）详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。

本议案所涉内容为完成限制性股票授予登记手续后的必要事项，已经股东大会授权，故不再提交公司 股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2015 年1 月20 日

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