Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 28, 2014

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2014-042

杭州中威电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2014 年11月21日以书面形式送达公司全体董事，会议于2014年11月27日上午10时以通讯表决的形式召开。本次 董事会应到董事7名，实际参与表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。 会议由石旭刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据中国财政部自 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、 第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等八项准则和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则——基本 准则》，同意对公司会计政策进行相应变更，其余未变更部分仍采用财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的其他 相关准则及有关规定。

董事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策 变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次 会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本事项发表了同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中 国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于公司会计政策变更的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的 100%。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2014 年11 月29 日