Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 14, 2014

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2014-014

杭州中威电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于 2014 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事和监事，会议于 2014 年 3 月 13 日 上午 10 时在公司会议室以通讯和现场相结合的表决形式召开。本次董事会应到董事 7 名，实 到董事 7 名，其中独立董事虞露女士、吴清旺先生、杨鹰彪以通讯方式进行表决，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐 项表决通过了以下决议：

一、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据公司限制性股票激励计 划首次授予实施结果，同意对《公司章程》中部分条款修订如下：（注：下文 红色加粗部分 为修改或新增内容）

原条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币12,000万元。	第六条公司注册资本为人民币12,361万元。
第十九条 公司股份总数为12,000万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股75,425,000元，占注册资本的62.85%，无限售条件的流通股44,575,000元，占注册资本的37.15%。	第十九条 公司股份总数为12,361万股，全部为人民币普通股股票。其中：有限售条件的流通股77,930,125元，占注册资本的63.05%，无限售条件的流通股45,679,875元，占注册资本的36.95%。

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修改后的《公司章程》（2014 年3 月）详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中

国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。同意票数占总票数的100%。

二、备查文件

• 1 、经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

2014 年3 月15 日

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