Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 13, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-044

杭州中威电子股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事叶建兴先生递交 的书面辞职报告，叶建兴先生因工作安排的需要，申请辞去公司监事职务。监事会同意叶建 兴先生辞去公司监事职务，叶建兴先生辞职后仍担任公司营销中心下属部门副经理。

鉴于叶建兴先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟推举朱东昱女士为公司股东代表监事 候选人，任期至第二届监事会届满为止（朱东昱女士简历附后）。

2013年10月24日，公司第二届监事会第四次会议通过了《关于改选公司第二届监事会监 事的议案》，同意推举朱东昱女士为公司股东代表监事候选人，任期至第二届监事会届满为 止，并提请公司股东大会选举通过。

2013年11月13日，公司2013年第二次临时股东大会通过了《关于改选公司第二届监事会 监事的议案》，同意选举朱东昱女士为公司股东代表监事，任期至第二届监事会届满。 截至目前，公司第二届监事会现有成员三名，分别为郭红玲、王素红、朱东昱。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2013 年 11 月 13 日

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附件：朱东昱女士的简历

朱东昱女士： 1985 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。 2008 年 4 月加入杭州中威电子技术有限公司（系杭州中威电子股份有限公司前身），现任公 司研发中心项目助理。

截至公告日，朱东昱女士未持有公司股权，与公司控股股东，实际控制人及持有公司股 份 5% 以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.1.3 条所规定的情形。其对监事的任职资格符合《公司章程》及《公司法》的有 关规定。

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