Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2013-040

杭州中威电子股份有限公司

关于改选第二届监事会监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事叶建兴先生因工作安排的原因， 向监事会提出辞职。根据《公司章程》第一百四十六条“公司设监事会。监事会由3名监事 组成，监事会设主席1人”的规定，拟推举朱东昱女士为股东代表监事候选人，任期至本届 监事会届满为止（朱东昱女士简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体 上的公司第二届监事会第四次会议决议公告）。

朱东昱女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，尚未解除的情况。本次股东监事最近 二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。

朱东昱女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定。同意将朱东昱女士作为 公司监事候选人提交股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2013 年 10 月 26 日