Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 9, 2012

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2012-023

杭州中威电子股份有限公司

关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称 “ 中威电子 ” 或 “ 公司 ” ）监事会于2012年 8月7日收到公司职工代表监事李晓青女士的辞职书，李晓青女士因个人原因辞去公 司第一届监事会监事的职务，辞职后不再担任公司其他职务。李晓青女士不持有公 司股份。

公司监事会对李晓青女士在监事任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。为保 证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2012年8 月8日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议补选王晓惠女士为公司第 一届监事会职工代表监事（个人简历附后），王晓惠女士将与其他两名股东代表监 事共同组成公司第一届监事会，任期至本届监事会届满。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司 监事会 2012 年 8 月 9 日

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附：职工代表监事王晓惠女士简历

王晓惠女士，1979年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任华润 万家生活超市(浙江)有限公司华东区培训发展经理和浙江英诺珐医药有限公司人事 行政部经理。2011年7月加入杭州中威电子股份有限公司，现任公司人力资源部经理。 截至公告日，王晓惠女士未持有公司股权，与公司控股股东，实际控制人及持 有公司股份5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其对监事的任职资格符合 《公司章程》及《公司法》的有关规定。

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