Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 26, 2012

杭州中威电子股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项发 表的独立意见

作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，我们严格 按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定，经过讨论审议后，就董事会和 管理层修订公司利润分配政策和制定未来三年股东回报规划的情况及决策程序 进行审核，对董事会《关于修订公司章程部分条款的议案》和《关于修订公司利 润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》进行审议，一致认为：

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实现对 投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红 政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配 利润。董事会和管理层制定公司分红政策和股东回报规划及决策程序符合中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》精神和公司章程等相关规定，制订或修改的利润分配政策 更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

综上所述，我们同意公司第一届董事会第十五次会议的《关于修订公司章程 部分条款的议案》及《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划 的议案》，并请董事会将本议案提交股东大会进行审议。

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