Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 28, 2011

杭州中威电子股份有限公司

独立董事对关于使用部分超募资金永久性补充流动资 金的议案发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所 《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中 威电子股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，基于独立判断的立场，现 就公司第一届董事会第十二次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流 动资金的议案》发表独立意见如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 —— 上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号 超募资金使 用(修订)》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为，公司使用超募 资金2400万元永久性补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、降低财 务费用和提高募集资金的使用效率；超募资金的使用没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资， 并承诺在本次使用超募资金归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风 险投资。

综上所述，同意公司使用超募资金24,000,000.00元用于永久性补充流动资 金。

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