Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 28, 2011

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2011-009

杭州中威电子股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会 议通知于2011年11月14日以书面形式送达公司全体董事，会议于2011年11月24 日下午2时在公司会议室以现场表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实到 董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，全体董事以书面投票表决方式通过 了以下决议：

1、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分超募资金 2,400 万元永久性补充流动资金，以保证公司经营正常 运转，实现新业务模式的拓展，进一步提升公司的经营效益。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见创业板指定信息 披露网站。

2、审议并通过了《关于办理工商变更登记事宜的议案》,根据公司 2010 年 第三次临时股东大会授权(决议日期：2010 年 12 月 15 日)，授权董事会在本次发 行完成后，根据本次发行情况办理公司章程修订、注册资本变更等事项。同意公 司董事会负责向工商行政管理部门申请办理更改公司类型，由非上市公司变更为

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上市公司；更改公司注册资本，公司注册资本由 3,000 万元增加到 4,000 万元的 变更手续；以及修订后的《公司章程》工商备案手续等与本次发行股票并上市相 关的其他工商变更登记事宜，并委托公司方有娟小姐具体负责办理此次相关的工 商变更登记事宜。变更后公司股份总数为 4,000 万股，全部为人民币普通股股票。 其中：有限售条件的流通股 3,000.00 万元，占注册资本的 75%，无限售条件的流 通股 1,000.00 万元，占注册资本的 25%。该议案无需提交股东大会审议。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

• 3、审议并通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理

制度》。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

• 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见创业板

• 指定信息披露网站。

  • 4、审议并通过了《控股股东和实际控制人行为规则》。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。 《控股股东和实际控制人行为规则》详见创业板指定信息披露网站。

  • 5、审议并通过了《控股子公司管理制度》。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

  • 《控股子公司管理制度》详见创业板指定信息披露网站。

  • 6、审议并通过了《内幕信息知情人管理制度》。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

  • 《内幕信息知情人管理制度》详见创业板指定信息披露网站。

  • 7、审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

  • 《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见创业板指定信息披露网站。

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• 8、审议并通过了《突发事件处理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

《突发事件处理制度》详见创业板指定信息披露网站。

• 9、审议并通过了《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。 《外部信息使用人管理制度》详见创业板指定信息披露网站。

10、审议并通过了《重大事项内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。 《重大事项内部报告制度》详见创业板指定信息披露网站。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2011 年11 月24 日

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