Joyware Electronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Oct 28, 2011

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2011-001

杭州中威电子股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会 议通知于2011年10月17日以书面形式送达公司全体董事，会议于2011年10月27 日下午2时在公司会议室以现场表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实到 董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，全体董事以书面投票表决方式通过 了以下决议：

1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹 资金的议案》，同意公司用募集资金 29,306,650.18 元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、审议并通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,为了提高资金 使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，同意公司本次使用超募资 金中的 17,500,000.00 元人民币偿还银行贷款。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

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《关于使用超募资金归还银行贷款的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

3、审议并通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，为规范公司募 集资金管理，保护投资者的权益，同意公司与保荐机构国信证券、中国工商银行 股份有限公司杭州德胜支行、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行、浙商银 行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金 专用账户，仅用作募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

《关于签署募集资金三方监管协议的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

4、审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在浙江省杭 州市钱江经济开发区设立一家全资子公司，公司名称暂定为“杭州中威科技有限 公司”（以工商核准登记为准）；中威科技注册资本拟定为人民币 500 万元，由杭 州中威电子股份有限公司以自有资金出资人民币 500 万元，占注册资本的 100%。 表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

5、审议并通过了《关于解决公司经营用地问题的议案》，为提高工作效率， 降低因三地办公增加的内部协调成本，减少经营场所租赁风险，同意授权公司经 营层在杭州市寻找合适的地方购买土地,土地购置成本金额不超过1000 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票放弃。同意票数占总票数的100%。 特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

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董事会

2011 年10 月27 日

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