Joyware Electronics Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 6, 2012

证券代码： 300270 证券简称：中威电子 公告编号： 2012-010

杭州中威电子股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司于2012年3月21日在巨潮资讯网中披露了《关于召开2011年年度股东 大会通知的公告》，由于公司工作人员疏忽，上述公告中关于“股权登记日2012 年4月5日（星期五）”的表述有误，应为“股权登记日2012年4月5日（星期四）”； 原通知中的附件——2011年年度股东大会授权委托书中的表决事项遗漏了第7项 议案：审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将相关内容予 以更正。

原内容为：

6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2012 年4 月5 日（星期五）下午深交所收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股 东代理人可以不必是公司的股东。

更正后的内容为：

6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2012 年4 月5 日（星期四）下午深交所收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公

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司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股

东代理人可以不必是公司的股东。

更正后的2011 年年度股东大会授权委托书见附件。

公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

2012 年4 月5 日

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附件：

杭州中威电子股份有限公司

2011年年度股东大会授权委托书

杭州中威电子股份有限公司：

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本单位）出席杭州中威电子股份有 限公司 2011 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权， 本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均 由本人（本单位）承担。

序号	表决事项	同意	不同意	弃权
1	审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》
2	审议《2011年度监事会工作报告》
3	审议《2011年年度报告及年报摘要》
4	审议《2011年度财务决算报告》
5	审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6	审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》
7	审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8	审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9	审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10	审议《关于修订<对外投资制度>部分条款的议案》

注：请在将表决意见在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 所对应的空格内打 “ √ ” ，多打或不打视为

弃权。委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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