JOYVIO FOOD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 28, 2021

佳沃农业开发股份有限公司

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证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2021-067

佳沃农业开发股份有限公司

关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2021年 第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年6 月26 日发 布了《关于召开2021 年第二次临时股东大会通知的公告》，公司决定于2021 年7 月12 日10：30 召开2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网 发布的相关公告。

公司于2021 年6 月28 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于选 举非职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

公司董事会于2021 年6 月28 日收到控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳 沃集团”）的《关于增加佳沃农业开发股份有限公司2021 年第二次临时股东大会临 时提案的函》，为提高公司决策效率，佳沃集团提议将《关于选举非职工代表监事的 议案》以临时提案的方式提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

依据《公司法》及《公司章程》等有关规定“单独或者合计持有公司3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应 当在收到提案后2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”。公司董 事会认为，佳沃集团合计持有公司46.08%的股份，上述临时提案属于股东大会职权 范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定， 同意将上述临时提案提交2021 年第二次临时股东大会审议。

除上述内容外，公司于2021 年6 月26 日披露的《关于召开2021 年第二次临时 大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开2021 年第二次 临时大会的相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

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3.会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议召开日期及时间：

现场会议召开日期和时间：2021 年7 月12 日（星期一）上午10:30。 网络投票日期和时间：2021 年7 月12 日。

其中，通过深圳证券交易所系统投票时间为2021 年7 月12 日9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间 为2021 年7 月12 日9:15-15:00 之间的任意时间。

• 5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2021 年7 月7 日

• 7.会议出席对象

（1）截止2021 年7 月7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议地点：北京市朝阳区双营路甲6 号院北苑大酒店会议室。

二、会议审议事项

• 1.关于拟变更公司名称及证券简称的议案；

• 2.关于拟变更经营范围的议案；

• 3.关于修改《公司章程》的议案；

• 4.关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

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• 5.关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

• 6.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；

• 7.关于选举非职工代表监事的议案。

上述提案1-6 已经公司2021 年6 月25 日召开的第四届董事会第八次会议审议 通过，涉及的拟变更公司名称及证券简称的事项已经深圳证券交易所核准；提案7 已经公司2021 年6 月28 日召开的第四届监事会第六次会议审议通过。

上述提案1-3 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；上述 提案4-6 须关联股东回避表决，经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以 上表决通过；上述提案7 须采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 上述提案须对中小投资者单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于拟变更经营范围的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√
4.00	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案	√
5.00	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
累积投票提案	提案7 为等额选举
7.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数1 人
7.01	关于选举佟晓琳女士为非职工代表监事的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

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股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电 话确认）。

（1）根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新 型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司鼓励投资者通过网络投票方式参加股 东大会。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

（2）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持 有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证 券账户卡和代理人身份证进行登记。

• 2.登记时间：2021 年7 月8 日9:30-11:30，13:00-15:00

• 3.登记地点：北京市朝阳区北苑路58 号航空科技大厦北塔10 层

4.会议联系方式

联 系 人：吴爽、徐永文

联系电话：010-57058362

电子邮箱：jiawogufen@agrijoyvio.com

通讯地址：北京市朝阳区北苑路58 号航空科技大厦北塔10 层

邮政编码：100012（信函请注明股东大会字样。）

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

• 1.第四届董事会第八次会议决议；

• 2.第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

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附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书》

佳沃农业开发股份有限公司 董 事 会 2021 年6 月28 日

佳沃农业开发股份有限公司

附件一：

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参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“350268”，投票简称为“佳沃投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举监事（如提案7，采用等额选举，应选人数为1 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以在1 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过1 位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年7 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年7 月12 日9:15-15:00 之间的任意

• 时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券 交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）
身份证（营业执照）号码
股东账户卡号		持股数量（股）
联系电话		电子邮件
联系地址
邮政编码		是否本人参会
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

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附件三：

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2021年第二次临时股东大会委托授权书

一、委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 持有上市公司股份数量（股）： 持有上市公司股份性质：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发股份 有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		备注
提案
编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√
2.00	关于拟变更经营范围的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√
4.00	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
5.00	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
7.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数1 人
7.01	关于选举佟晓琳女士为非职工代表监事的议案	√

投票说明：

1.对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举 中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

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可以对该候选人投0票。

• 2.本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

• 3.授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托书有效期限：

委托日期：