JOYVIO FOOD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 29, 2019

佳沃农业开发股份有限公司

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证券代码： 300268 证券简称：佳沃股份 公告编号： 2019-088

佳沃农业开发股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会，本 次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2019 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十二次会议审议

• 通过，决定召开2019 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开日期及时间：

• 现场会议召开时间：2019 年9 月20 日（星期五）下午14:00。

• 网络投票日期和时间：2019 年9 月19 日至2019 年9 月20 日。

• 其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2019 年9 月20 日上午9:30-11:30，

• 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2019 年9 月19 日下午15:00 至2019 年9 月20 日下午15:00 之间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年9 月16 日

• 7、会议出席对象

（1）截止2019 年9 月16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；

• 2、《关于申请追加综合授信额度的议案》。

公司于2019 年8 月29 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十一次会议已审议通过上述议案，内容详见公司2019 年8 月29 日在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

关联股东回避表决的议案：议案1；

中小投资者单独计票的议案：议案1。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于申请追加综合授信额度的议案》	√

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行 电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须 持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手 续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持 有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、 法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2、登记时间：2019 年9 月17 日、18 日上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

3、登记地点：公司证劵部（北京市海淀区学院路甲5 号2 幢2031）

4、会议联系方式

联 系 人：崔志勇、丁思锐

联系电话：010-62509435

电子邮箱：jiawogufen@agrijoyvio.com

通讯地址：北京市海淀区学院路甲5 号2 幢2031

邮政编码：100083（信函请注明“股东大会”字样。）

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、第三届监事会第十一次会议决议。

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特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书》

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董 事 会 2019 年 8 月 29 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“佳沃投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 9 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日（现场股东大会召开前 一日）下午15：00，结束时间为2019年9月20日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）

身份证（营业执照）号码 股东账户卡号 持股数量（股） 联系电话 电子邮件 联系地址 邮政编码 是否本人参会

股东签字（法人股东盖章）：

年 月 日

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

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附件三：

佳沃农业开发股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会委托授权书

一、委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

持有上市公司股份数量（股）：

持有上市公司股份性质：

二、受托人姓名：

受托人身份证号码：

三、兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发股

份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书

的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于申请追加综合授信额度的议案》	√

投票说明：

1、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相 应地方填上“√”。

• 2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

• 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名： 委托书有效期限：

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委托日期： 年 月 日

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