JOYVIO FOOD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 3, 2018

证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018-044

佳沃农业开发股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通 过，决定召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期及时间：

现场会议召开时间：2018年8月20日（星期一）下午14:30。

网络投票日期和时间：2018年8月19日至2018年8月20日。

其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2018年8月20日上午9:30-11:30， 下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2018年8 月19日下午3:00至2018年8月20日下午3:00之间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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6、会议的股权登记日：2018年8月14日

• 7、会议出席对象：

（1）截止2018年8月14日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公 司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室。

二、会议审议事项

（一）关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案

• （二）关于公司开展外汇套期保值业务的议案

• （三）关于2018 年度董监高人员薪酬的议案

上述议案已分别经公司第三届董事会第一次、第二次会议审议通过，具体内 容详见于2018 年6 月26 日、2018 年8 月4 日在创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；上述第（一）项议案为关联 交易、特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关 联股东应回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注	备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
非累积投票提案
1.00	关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案		√
2.00	关于公司开展外汇套期保值业务的议案		√
3.00	关于2018 年度董监高人员薪酬的议案		√

注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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三、会议登记等事项

1、登记方式：

股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的， 请进 行电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理 人必 须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记 手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持 有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、 法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2、登记时间：2018年8月16日、17日上午9:30-11:30 下午14:30-17:00

3、登记地点:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号

4、会议联系方式

联 系 人：黄位芳、崔志勇

联系电话：010-62509691

电子邮箱：jiawogufen@agrijoyvio.com

通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1 号

邮政编码：415701

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第一次、第二次会议决议。

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2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会 二〇一八年八月三日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“佳沃投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年8 月20 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月19日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2018年8月20日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）
身份证（营业执照）号码
股东账户卡号		持股数量（股）
联系电话		电子邮件
联系地址
邮政编码		是否本人参会
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

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附件三：

佳沃农业开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会委托授权书

一、委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

持有上市公司股份数量（股）：

持有上市公司股份性质：

二、受托人姓名：

受托人身份证号码：

三、兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发 股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托

书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于下属公司向银行申请授信额度暨关联 担保的议案	√
2.00	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
3.00	关于2018 年度董监高人员薪酬的议案	√

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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