JOYVIO FOOD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 10, 2017

证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-124

佳沃农业开发股份有限公司

关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十次会议审议 通过，决定召开2017年第五次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期及时间：

现场会议召开时间：2017年12月26日（星期二）下午14:30。

网络投票日期和时间：2017年12月25日下午至26日下午。其中，通过深圳证 券交易系统投票时间为2017年12月26日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2017年12月25日下午 15:00至2017年12月26日下午15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6、会议的股权登记日：2017年12月19日

• 7、会议出席对象

（1）截止2017年12月19日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是 公司股东。

本次股东大会在审议《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关联交易的议 案》时，公司控股股东佳沃集团有限公司将回避表决。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市怀柔区渤海镇六渡河村磨石峪1号卡斯谷度假酒店 大会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》

• （二）审议《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十次会 议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

			备注
提案编码		提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票 提案
1.00		《关于选聘公司2017 年度审计机构的议案》	√
2.00		《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关	√

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联交易的议案》

注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的， 请进 行电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理 人必 须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记 手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持 有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、 法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2、登记时间：2017年12月25日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00

3、登记地点:湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号

4、会议联系方式

联系人：张久利

联系电话：0736—6689376

传 真：0736—6686578

电子邮箱：zhangjiuli@126.com

通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号

邮政编码：415701

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

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参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第三十次会议决议公告。

• 2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

佳沃农业开发股份有限公司董事会

二〇一七年十二月九日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“佳沃投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：

2017 年12 月26 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月25日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月26日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）
身份证（营业执照）号码
股东账户卡号		持股数量（股）
联系电话		电子邮件
联系地址
邮政编码		是否本人参会
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

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附件三：

佳沃农业开发股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会委托授权书

一、委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

持有上市公司股份数量（股）：

持有上市公司股份性质：

二、受托人姓名：

受托人身份证号码：

三、兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳沃农业开发 股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

			备注
提案编码		提案名称
			该列打勾的栏目可以投票
				同意	反对	弃权
非累积投票 提案
1.00		《关于选聘公司2017 年度审 计机构的议案》	√
2.00		《关于公司及控股子公司采购 海鲜产品暨关联交易的议案》	√

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托书有效期限：

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委托日期： 年 月 日

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