JOYVIO FOOD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 29, 2016

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-010

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定于2016 年3月16日（星期三）下午14:30在湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富 国际广场写字楼13层会议室召开2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第十一次会议审议 通过，决定召开2016年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：2016年3月16日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2016年3月15日下午至16日下午。其中，通过深圳证券交易 系统投票时间为2016年3月16日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2016年3月15日下午15:00至 2016年3月16日下午15:00之间的任意时间。

4、会议地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富国际广场写字楼 13层会议室。

5、会议召开方式：现场召开。

6、会议表决方式：现场投票及网络投票。

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2016年3月9日（星期三）

8、会议出席对象

a）截至2016年3月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

b)公司董事、监事、高级管理人员。

c)本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议议案

1、《增补陈科先生、翁建忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》； 本项议案须采用累积投票制选举，即每一股份拥有与应选人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有选票相 应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事已就该事 项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证 监会指定信息披露网站。

2、《增补杨前先生为公司第二届监事会股东监事的议案》；

该议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

三、本次股东大会的登记方式

1、登记方式：

a) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

b) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续。

• c) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2016年3月15日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00

• 3、登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）

农业开发股份有限公司证劵部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月16日上 午9:30至11:30，下午13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

• 2、投票代码：365268；投票简称：万福投票

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。每一议案应以相对 应的价格分别申报。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申 报价格如下：

议案号	议案名称	对应申报价格
一	增补陈科先生、翁建忠先生为公司第二届董事会非独立董事	累积投票
1.1	增补陈科为公司第二届董事会非独立董事	1.01
1.2	增补翁建忠为公司第二届董事会非独立董事	1.02
二	增补杨前为公司第二届监事会股东监事	2.00
三	续聘会计师事务所的议案	3.00

③在“委托数量”项下填报表决意见

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1股代

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

表同意，2股代表反对，3股代表弃权：具体情况如下：

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1	2	3

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选 举票数。本次股东大会议案一实行累积投票制，对应每一项表决，股东输入的股 数为其投向该候选人的票数。

①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×2。股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中 任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

②投票举例

若对议案1.1“选举陈科为公司第二届董事会非独立董事”进行表决：

投票代码365268	买卖方向	申报价格	申报股数
	买入	1.01	直接输入表决票数

③如股东通过网络投票系统议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为 准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

④不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。服务密码激活成功5分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年3月15 日下午15:00至2016年3月16日下午15:00之间的任意时间。

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准；如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他注意事项

1.联系方式

联系人：张久利

联系电话：0736—6689376

传 真：0736—6689376

通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南） 农业开发股份有限公司证券部

邮政编码：415701

2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自 理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）
身份证（营业执照）号码
股东账户卡号		持股数量（股）
联系电话		电子邮件
联系地址
邮政编码		是否本人参会
股东签字（法人股东盖章）：年 月 日

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

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附件二：

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会委托授权书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席万福生科（湖南） 农业开发股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
一	《增补陈科先生、翁建忠先生为公司第二届董事会非独立董事》	同意票数
1	增补陈科为公司第二届董事会非独立董事
2	增补翁建忠为公司第二届董事会非独立董事
二	增补杨前为公司第二届监事会股东监事	同意	反对	弃权
三	续聘会计师事务所的议案	同意	反对	弃权

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人 的选举票数。可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可 以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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