JOYVIO FOOD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 25, 2015

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-054

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定于2015 年7月10日（星期五）下午14:30在湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富 国际广场写字楼13层会议室召开2015年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第七次会议审议通 过，决定召开2015年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：2015年7月10日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2015年9月25日下午至10日下午。其中，通过深圳证券交易 系统投票时间为2015年7月10日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2015年7月9日下午15:00至2015 年7月10日下午15:00之间的任意时间。

4、会议地点：湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富国际广场写字楼 13层会议室。

5、会议召开方式：现场召开。

• 6、会议表决方式：现场投票及网络投票。

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2015年7月3日（星期五）

8、会议出席对象

a）截至2015年7月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

b)公司董事、监事、高级管理人员。

c)本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议议案

1、《增补周小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过 ，公司独立董事已就该 事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国 证监会指定信息披露网站。

三、本次股东大会的登记方式

1、登记方式：

a) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份 证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

b) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续。

c) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2015年7月9日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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3、登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）

农业开发股份有限公司证劵部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月10日上 午9:30至11:30，下午13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

• 2、投票代码：365268；投票简称：万福投票

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。每一议案应以相对 应的价格分别申报。其中以1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本 次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：

议案号	议案名称	对应申报价格
一	增补周小平为公司第二届董事会非独立董事	1.00

③在“委托数量”项下填报表决意见

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：1股代 表同意，2股代表反对，3股代表弃权：具体情况如下：

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1	2	3

④如股东通过网络投票系统议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为

准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。服务密码激活成功5分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年7月9日 下午15:00至2015年7月10日下午15:00之间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次 有效投票结果为准；如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他注意事项

1.联系方式

联系人：张久利

联系电话：0736—6689376

传 真：0736—6689376

通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南） 农业开发股份有限公司证券部

邮政编码：415701

2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自 理。

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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二〇一五年六月二十五日

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）
身份证（营业执照）号码
股东账户卡号		持股数量（股）
联系电话		电子邮件
联系地址
邮政编码		是否本人参会
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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附件二：

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会委托授权书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席万福生科（湖南） 农业开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
一	《增补周小平先生为公司第二届董事会非独 立董事》

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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