JOYVIO FOOD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 31, 2014

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－033

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经公司第一届董事会第三十八次会议审议通过，决定于2014 年8月18日（星期一）上午9:30在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会,现 将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司于2014年7月30日召开的第一届董事会第 三十八次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议 案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3. 会议时间：2014年8月18日（星期一）上午9:30。

4. 网络投票时间：2014年8月17日下午—18日下午。其中，通过深圳证券 交易系统投票时间为2014年8月18日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2014 年8月17日下午15：00至2014年8月18日下午15：00之间的任意时间。

5. 会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业 开发股份有限公司会议室。

6. 会议召开方式：现场召开。

7. 会议表决方式：现场投票及网络投票。

8. 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

1. 股权登记日：2014年8月11日（星期一）

2. 会议出席对象

3. a) 截至2014年8月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

4. b) 公司董事、监事、高级管理人员。

5. c) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议议案

• 1.《关于终止募投项目的议案》

• 2.《关于设立子公司的议案》

以上议案已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项 发表了意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会 指定信息披露网站。

三、本次股东大会的登记方式

• 1.登记方式：

a) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办 理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

b) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办 理登记手续。

• c) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2.登记时间：8月14日上午8：00-12:00 下午13:30-17:30

• 3.登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业开发 股份有限公司证劵部。

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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四、股东参加网络投票的具体操作流程

• 1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 18 日 上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。投票程序比照深圳证券交易所 新股申购业务操作。

（2）投票代码：365268；投票简称：万福投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案对应的价格进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于终止募投项目的议案》	1.00
2	《关于设立子公司的议案》	2.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报种类
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为

准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2、采用互联网投票的投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 如服务密码激活指令上午 11：30 前发出后，当日下午 13：00 即可使用；如服 务密码激活指令上午 11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向 深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （3）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 8 月 17 日下午 15：00 至 2014 年 8 月 18 日下午 15：00 之间的任意时间。

五、其他注意事项

• 1.联系方式

联系人：尹彬

联系电话：0736—6689376 传真：0736—6689376

通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路 1 号万福生科（湖南）农业 开发股份有限公司证券部

邮政编码：415701

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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二〇一四年七月三十一日

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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附件一：

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人 股东名称：
个人股东身份证号码 或法人股东营业执照 号：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会：		备注：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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附件二

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会委托授权书

兹委托 代表本人参加万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《关于终止募投项目的议案》
2	《关于设立子公司的议案》

投票说明：

• １、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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