JOYVIO FOOD CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 2, 2012

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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证券代码： 300268 证券简称：万福生科 公告编号： 2012-026

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东 大会议事规则》的规定，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定于2012 年8月18日（星期六）上午9:30在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司于2012年8月1日召开的第一届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3. 会议时间：2012年8月18日（星期六）上午9:30。

4. 会议地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业 开发股份有限公司会议室。

5. 会议召开方式：现场召开。

6. 会议表决方式：现场投票表决。

7. 股权登记日：2012年8月10日（星期五）

8. 会议出席对象

9. a) 截至2012年8月10日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

b) 公司董事、监事、高级管理人员。

c) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议议案

1. 《关于修改公司章程》

2. 《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》

以上议案已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项 发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监 会指定信息披露网站。

三、其他注意事项

1.联系方式

联系人：肖力

联系电话：0736—6689376 传真：0736—6689376

通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路 1 号万福生科（湖南）农业 开发股份有限公司证券部

邮政编码：415701

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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二〇一二年八月一日

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人 股东名称：
个人股东身份证号码 或法人股东营业执照 号：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮编：
是否本人参会：		备注：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

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附件二

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会委托授权书

兹委托 代表本人参加万福生科(湖南)农业开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程》
2	《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》

投票说明：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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