JoyCity Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

조이시티/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 (제1강의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2022.01.01. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 양창영 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 양창영 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
양창영 사외이사는 2020. 3. 23. 26기 정기주주총회에서 선임되어 2023. 3. 23. 임기만료될 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양창영	1971-03	3년	재선임	현) 법무법인 정도 구성원변호사 현) 서울시 대리점분쟁조정회위원 전) 경기도 공정경제위원회 위원 전) ㈜천랩 감사 전) 법률사무소 원 변호사	법무법인 정도(구성원 변호사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양창영	1971-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인 정도 구성원변호사 현) 서울시 대리점분쟁조정회위원 전) 경기도 공정경제위원회 위원 전) ㈜천랩 감사 전) 법률사무소 원 변호사