JoyCity Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

조이시티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원
3. 의안 주요내용		1. 보고 안건   1) 감사 보고   2) 영업 보고   3) 내부회계관리제도실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 - 제28기(2021.01.01~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 이사 선임의 건   제2-1호 의안 - 사내이사 조성원 선임의 건   제2-2호 의안 - 사내이사 조한서 선임의 건   제2-3호 의안 - 기타비상무이사 김용훈 선임의 건 제3호 의안 - 감사위원회 위원 강신철 선임의 건 제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
강신철 이사는 27기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되어 현재까지 재임 중입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성원	1969-06	3년	재선임	현) ㈜엔드림 대표이사 전) ㈜엔도어즈 대표이사
조한서	1974-08	3년	재선임	현) ㈜엔드림 사내이사 전) ㈜엔도어즈 기획조정본부장
김용훈	1970-03	3년	신규선임	현) ㈜플래닛츠 대표이사 전) ㈜엔드림 사외이사 전) ㈜파티게임즈 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강신철	1972-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한국게임산업협회 회장 전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장 전) 네오플 대표이사