JOOSUNG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

주성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 (제28조, 제29조의 2, 제29조의 3, 제31조, 제34조, 부칙 제2조) * 제2-2호 의안 : 이사회 독립이사 구성요건 변경의 건 (제28조 제1항, 부칙 제2조 단서) * 제2-3호 의안 : 분기배당 예측 가능성 제공을 위한 정관 변경의 건 (제44조의 1) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) * 제3-1호 의안 : 사내이사 박지현 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박지현	1993-11	3	신규선임	- 고려대학교 경영전문대학원 석사 과정 - 前 COSCO 영업부 - 現 물류사업부 이사