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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

주성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항(상세내용 추후확정) 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기4. 의안 주요내용의 상세내용은 아직 확정되지 아니하여, 추후 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-