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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

컨버즈/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-27
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	세부사항 추후확정	제1호 의안: 이사 선임의 건   제1-1호 : 사내이사 김정권 선임의 건   제1-2호 : 사내이사 지희권 선임의 건   제1-3호 : 사내이사 김선봉 선임의 건   제1-4호 : 사외이사 김윤관 선임의 건   제1-5호 : 사외이사 홍용건 선임의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '4. 의안 주요내용' 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다.	(삭제)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-02-25
3. 장소		충청남도 당진시 시곡로 307, 본사 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건    제1-1호 : 사내이사 김정권 선임의 건    제1-2호 : 사내이사 지희권 선임의 건    제1-3호 : 사내이사 김선봉 선임의 건    제1-4호 : 사외이사 김윤관 선임의 건    제1-5호 : 사외이사 홍용건 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정권	1574-01	3	신규선임	서울대학교 전자공학 박사 엠큐브웍스㈜ 파운더 ㈜코아로직 비디오코덱팀장 ㈜삼성전자 무선사업부 수석연구원 서울대 반도체공동연구소 Post Doc. 現) ㈜하이빅스 사장
지희권	1959-12	3	신규선임	USC(University of Southern California) Marketing Managers' 과정 수료 홍익대학교 산업미술대학교 졸업 삼성중공업㈜ 전략기획실 홍보팀 파트장 가천대학교, 경민대학교 시각디자인과 외래교수 ㈜디비전 대표이사 現) ㈜컴포지션 대표이사
김선봉	1963-08	3	신규선임	성균관대학교 산업공학과 졸업 ㈜삼성전자 상무(27년 근무) ㈜플렉스컴 부사장 ㈜태양기전 전무 ㈜코아시아옵틱스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤관	1954-07	3	신규선임	한국 KAIST 전자공학 석사(학과수석) 미국 Northwestern 대학 전자공학 박사 LGT 전략개발실장 (CTO)/기술표준 담당 가톨릭 대학교 정보통신 전자공학부 교수 정보통신 국가표준 심의회 위원 5G 포럼 자문위원 IEEE 802 포럼 의장 Sync Techno 전문위원	-
홍용건	1964-07	3	신규선임	서울시립대학교 세무대학원 석사 제34회 사법시험합격 서울고등법원 판사 대전지방법원 논산지원장 수원지방법원 안산지원 부장판사 서울지방국세청 조세법률고문 중앙전파관리소 국내제작 애니메이션 인정 자문위원 現) 홍용건변호사 법률사무소	-