Joong Ang Enervis Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

중앙에너비스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층
3. 의안 주요내용		(제83기 정기주주총회 회의 목적사항) [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제83기(2018.01.01~2018.12.31)    개별 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)    승인의 건    ※ 1주당 배당(예정) : 160원 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인,                 사외이사 3인)    ※ 제3-1호 의안 : 사내이사 한상열 선임의 건    ※ 제3-2호 의안 : 사내이사 한승희 선임의 건    ※ 제3-3호 의안 : 사외이사 한대식 선임의 건    ※ 제3-4호 의안 : 사외이사 김병재 선임의 건    ※ 제3-5호 의안 : 사외이사 허건수 선임의 건 3. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에  따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우  이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상열	1956-12	3년	재선임	-주)중앙에너비스 대표이사 회장
한승희	1983-07	3년	재선임	-주)중앙에너비스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한대식	1955-01	3년	신규선임	-삼승투자자문(주)이사 및  감사 역임 -문정세무회계 대표 공인   회계사	-
김병재	1951-08	3년	재선임	-서울 민사지방법원  판사 역임 -국무총리행정심판위원회  위원 역임 -법무법인 광장 변호사	-
허건수	1959-09	3년	재선임	-한양대학교 기계공학부,  미래자동차 공학과 교수 -한국자동차공학회 총무  이사, 재무이사, 부회장 -산업통산자원부 스마트카  분야 기획위원	-