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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

중앙에너비스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 258 (논현동, 남동공단53B1L), 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층
3. 의안 주요내용		(제89기 정기주주총회 회의 목적사항) [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제89기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3인, 기타비상무이사 1인,사외이사2인) ※ 제3-1호 의안 : 사내이사 한상열 선임의 건 ※ 제3-2호 의안 : 사내이사 한승희 선임의 건 ※ 제3-3호 의안 : 사내이사 한석희 선임의 건 ※ 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 한대식 선임의 건 ※ 제3-5호 의안 : 사외이사 김수형 선임의 건 ※ 제3-6호 의안 : 사외이사 윤상현 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2025.03.18
※관련공시	2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상열	1956-12	3년	재선임	주)중앙에너비스 대표이사 회장
한승희	1983-07	1년	재선임	주)중앙에너비스 전무이사
한석희	1992-05	1년	재선임	주)중앙에너비스 경영전략실 이사
한대식	1955-01	2년	신규선임	- 안건회계법인 - 산동회계법인 - 세화회계법인 - 삼승투자자문(주) 이사 및 감사 역임 - 문정세무회계 대표 공인회계사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수형	1956-12	3년	재선임	- 부산고법 부장판사 - 서울고법 부장판사 - 변호사개업(서울-김앤장 법률사무소) - 법무법인(유한)대륙아주 파트너 변호사(現)	-
윤상현	1951-06	3년	재선임	- 현대그룹 ROTEM 영업 본부장 역임 - 우진알파 사장역임 - 전경련 마케팅 분야 자문위원(現)	-