Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 6.0 주)중앙에너비스
주주총회소집공고
| 2025 년 03 월 07 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 중앙에너비스 | |
| 대 표 이 사 : | 한 상 열 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 용산구 한남대로 82 (한남동) | |
| (전 화) 070-8707-4500 | ||
| (홈페이지)http://www.enervis.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 | (성 명) 박세찬 |
| (전 화) 070-8707-4521 | ||
주주총회 소집공고(제 89 기 정기)
주주님께 제 89 기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제89기 정기주주총회를 아래와 같이개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 25일(화) 오전 10시2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 258(논현동,남동공단53B1L) 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 (☏ 070-8707-4573)3. 회의 목적 사항 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제 1 호 의안 : 제89기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사 1인 사외이사 2인) ※ 제 3-1호 의안 : 사내이사 한상열 선임의 건 ※ 제 3-2호 의안 : 사내이사 한승희 선임의 건 ※ 제 3-3호 의안 : 사내이사 한석희 선임의 건 ※ 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 한대식 선임의 건 ※ 제 3-5호 의안 : 사외이사 김수형 선임의 건 ※ 제 3-6호 의안 : 사외이사 윤상현 선임의 건
(4) 제 4 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 배당내역
- 1주당 예정배당금 : 320원 (64%)5. 기타사항당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.
7. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권 대행 부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 한대식(출석률:100%) | 김수형(출석률:100%) | 윤상현(출석률:86%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.01.31 | 1.내부회계관리 운영실태 보고서 승인의 건2.내부회계관리 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2024.01.31 | 비등기 비상근 고문 위촉에 대한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2024.02.21 | 1.제88기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 승인의 건2.제88기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 재무제표 승인의 건3.현금 배당 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2024.03.07 | 제88기 정기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 5 | 2024.03.15 | 1.제88기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 재무제표 승인의 건2.제88기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 이익이영금 처분 계산서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2024.03.26 | 정기주주총회의사록 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2024.03.26 | 1.이사임원 보수의 건2.임원 보수의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 한대식.김수형,윤상현 | 2024.01.31 | 1.내부회계관리 운영실태 보고서 승인의 건2.내부회계관리 운영실태 평가보고서 승인의 건 | 가결 |
| 2024.01.31 | 비등기 비상근 고문 위촉에 대한 건 | 가결 | ||
| 2024.02.21 | 1.제88기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 승인의 건2.제88기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 재무제표 승인의 건3.현금 배당 결의의 건 | 가결 | ||
| 2024.03.07 | 제88기 정기 주주총회 소집의 건 | 가결 | ||
| 2024.03.15 | 1.제88기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 재무제표 승인의 건2.제88기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 이익이영금 처분 계산서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2024.03.26 | 정기주주총회의사록 | 가결 | ||
| 2024.03.26 | 1.이사임원 보수의 건2.임원 보수의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3명 | 1,970,000 | 54,000 | 18,000 | - |
※ 당사의 주총승인 이사의 보수한도는(2024.01.01~2024.12.31) 1,970,000천원 이며, 사외이사만의 주총승인 금액은 별도로 없습니다. 따라서 위의 주총승인 금액은 사외이사를 포함한 이사의 보수에 대한 주총승인 금액 입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성국내에 유입된 석유는 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근간이되는 주요 에너지원이 되었습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 갖추고, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인 에너지 배분기능을 담당하는 국가기간 산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.
(2) 산업의 성장성
국내 석유산업은 현재 4개의 주요 정유사 (SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가 및 유류가격 인하 등의 플러스적 요인이 상존하고 경제 상황에 따라 석유류 제품의 소비증감이 변동되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이 증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 및 성장 둔화 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다.
(4) 회사의 경쟁우위요소
국내 석유제품 판매시장은 국내.외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대, 정부의 시장 자율화 및 환경 규제 강화 정책 시행, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 수요 감소 등으로 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 최근에는 하이브리드카 개발 등 대체에너지 및 녹색성장에 대한 이슈가 본격화됨에 따라 기존 석유에너지원에 대한 고객 인식 및 사용량에 대한 변화가 예상되고 있습니다.
고객의 가격민감도 증대 및 정부의 시장경쟁 유도 정책 등으로 유통업체간 가격 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 최근에는 경제위기 급증에 따른 시장의 불안정성 또한 증대되고 있습니다. 이러한 경쟁환경 하에서 생존을 위한 아래와 같이 적극적인 변화를추진해 나아갈 것입니다.
1) 서비스의 고품격화
2) 주유소 환경개선에 의한 고객만족
3) 주변 환경에 따라 Self주유소 전환으로 경쟁력 강화
4) 사업 다각화로 고객 Needs 충족
(5) 관련법령 또는 정부의 규제
석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규참입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규참입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사는 1946년 10월 8일 석유류 판매등을 영업목적으로 설립되었으며, 1972년 12월 SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유.경유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도.소매업 및 국도변 스마트휴게소를 운영하고 있습니다.
4차 산업혁명이 시작되며 산업의 구조가 디지털 기반 경제로 이동하면서 제조업은 물론 서비스업까지 효율과 운영면에서 엄청난 변화를 이루고 있습니다. 그 변화는 여기에 머물지 않고 전혀 다른 영역이라고 여겨졌던 부분들까지도 서로 융합하여 새로운 영역들을 만들어 내고 있습니다. 즉, 디지털전환으로 초연결, 초고속, 초지능화로 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등존재 않던 신산업이 생겨나고 있습니다. 없던 것이 새로 생기면서 신기하게만 느껴지던 것들이 어느새 우리 생활 깊숙이 자리하여 우리에게 당연하게 여겨지는 것들이 되어 버리는 것들이 속속 생겨나고 있습니다. 아마도 가장 쉽게 느낄 수 있는 것이 지금 이 시간 직접 사용하고 있는 노트북 아니면핸드폰일 것입니다. 거리나 위치의 한계를 뛰어 넘어 마치 한 공간에 있는 듯한 효과를 낼 수 있으며 이러한 경험들이 우리 삶의 새로운 표준으로 자리매김하여 가고 있습니다.이러한 변화의 빠른 속도는 코로나팬더믹으로 말미암아 그 동안 진행되어져 왔던 변화의 속도를 무섭게 가속화하게 되었고 먼 미래로만 여겨졌던 것들이 지금의 현실로 나타나고 있는 것들이 많이 생겨나고 있습니다.이러한 상황은 코로나 종식 여부와 관계없이 계속되어져 새로운 기준들로 자리 잡아가는 뉴노멀의 시대를 경험하게 될 것입니다.
이미4차 산업혁명시대의 도래를 주장했던 클라우스 슈밥이 미래에4차 산업혁명이 가져올 변화의 속도는 과거의 산업혁명과는 비교도 안될 만큼 빨라 신속하게 준비하지 않으면 국가 든 기업이든 도태될 것이라고 예견을 한 바가 있습니다.즉 이 변화에 적응하지 못하면 도태라는 엄청난 파국을 맞게 되지만 이것에 적응하면전혀 새로운 모습을 만들어 나아갈 수 있는 기회가 있다는 것을 예견할 수도 있는 것입니다. 변화를 겪으며 장점과 단점도 많이 겪게 되겠지만 적응해 나아가는 과정에 쌓이는 경험들이 우리의 역량이 될 수 있다면 그것으로 말미암아 새로운 우리의 모습을 만들어 낼 수 있으리라 기대합니다. 이 모든 과정들이 우리가 앞으로 변해 나아가는 과정의 모습이 될 것입니다, 이에 대입하여 그동안 우리가 변화한 모습들을 정리해 보고 그것을 기반으로 미래의 우리의 모습들을 생각해 보았습니다.
우리는 우리의 업을 주유소에서 시작하여 오랜 시간동안 성실하게 하여 왔고 88년올림픽 후로는 주유소를 하고 있는 장소를 부동산으로 인지하기 시작하였고 그 위에 주유를 넘어 서비스를 확장하여 자동차 용품, 세차, 편의점, 휴게소등으로 복합화를 하며 지금의 모습에 이르게 되었습니다. 그러나 전기자동차 시대가 도래하며 사업의 기둥 역할을 해왔던 주유소가 주기능을 상실하게 되는 위기에 처하게 되었고 우리가 하고 있던 주유소를 중심으로 한 복합화라는 발상을 전환하여 주유기능을 뺀 부동산을 바라보게 되었고 그 부동산을 플랫폼화 하여 공간적인 개념으로 재정립하게 되었습니다.우리가 가지고 있는 공간에 디지털기술을 기반으로 컨텐츠를 얹어 고객들에게 새로운 가치를 넘어 새로운 라이프스타일을 만들어 나아가는 것을 기대해 봅니다.
이것이 잘 정착되어 자리를 잡게 되면 이 변화된 경험이 역량이 되어 또 다른 새로운 모습을 생산해낼 수 있는 선순환 구조로 성장할 수 있는 기회를 잡을 수 있다고 기대해 봅니다.
(2) 시장점유율
(단위 : %)
| 2024년 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙에너비스 점유율 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
(3) 시장의 특성
당사는 SK에너지 주식회사로 부터 석유제품 및 가스를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도, 소매업을 하고 있으며, 직영 사업장의 경우 인근의 고정거래처와 통행차량에 대해 석유제품을 공급하고 있습니다.
국제유가 흐름에 따라 등락 반복이 예상되고 고객의 가격 민감도 증대 및 정부의 환경규제 정책 강화에 따른 수요 감소 등으로 매출이 저조하고 경쟁이 심화되고 있으며대체에너지 및 녹색성장에 대한 국가적 관심이 고조되고 있는 가운데 점차적인 수요 감소가 예상되고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
※ 해당사항 없음
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
<보고사항>(1) 감사보고(2) 영업보고(3) 외부감사인 선임결과 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고<회의 목적사항>
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참조해 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6 항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
1) 연 결 재 무 상 태 표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 89(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 88(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 89(당) 기 | 제 88(전) 기 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 10,755,896,807 | 14,089,537,829 | ||
| 현금및현금성자산 | 20,981,671 | 36,146,361 | ||
| 단기금융상품 | 6,905,000,000 | 6,265,000,000 | ||
| 상각후원가채무증권 | - | 3,007,713,423 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 342,165,756 | 1,350,471,400 | ||
| 매출채권 | 1,094,238,874 | 1,129,996,302 | ||
| 미수금 | 161,692,718 | 243,989,064 | ||
| 기타유동자산 | 276,291,071 | 184,580,602 | ||
| 당기법인세자산 | 52,402,020 | 131,682,056 | ||
| 재고자산 | 1,903,124,697 | 1,739,958,621 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 47,719,831,738 | 47,443,594,841 | ||
| 장기금융상품 | 1,005,000,000 | 5,000,000 | ||
| 유형자산 | 31,749,154,470 | 32,668,525,298 | ||
| 투자부동산 | 10,970,421,964 | 11,086,701,236 | ||
| 무형자산 | 1,974,844,396 | 1,976,593,896 | ||
| 기타비유동자산 | 703,874,000 | 703,874,000 | ||
| 사외적립자산 | 707,135,960 | 639,874,335 | ||
| 이연법인세자산 | 609,400,948 | 363,026,076 | ||
| 자 산 총 계 | 58,475,728,545 | 61,533,132,670 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 2,345,500,563 | 2,015,432,445 | ||
| 매입채무 | 109,229,480 | 164,834,576 | ||
| 미지급금 | 261,729,783 | 430,961,639 | ||
| 단기차입금 | 494,412,411 | - | ||
| 기타유동부채 | 1,479,438,181 | 1,419,515,780 | ||
| 당기법인세부채 | 690,708 | 120,450 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,570,304,847 | 2,488,410,699 | ||
| 기타비유동부채 | 1,570,304,847 | 2,488,410,699 | ||
| 부 채 총 계 | 3,915,805,410 | 4,503,843,144 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업지분 | 54,559,923,135 | 57,029,289,526 | ||
| 자본금 | 3,113,565,000 | 3,113,565,000 | ||
| 자본잉여금 | 27,718,747,567 | 27,718,747,567 | ||
| 자본조정 | (9,260,268,190) | (9,260,268,190) | ||
| 이익잉여금 | 32,987,878,758 | 35,457,245,149 | ||
| II. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 54,559,923,135 | 57,029,289,526 | ||
| 부채와 자본 총계 | 58,475,728,545 | 61,533,132,670 |
2) 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 89(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 88(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 89(당)기 | 제 88(전)기 |
| Ⅰ. 매출액 | 49,810,930,913 | 55,473,865,404 |
| Ⅱ. 매출원가 | 40,865,807,588 | 45,125,616,197 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 8,945,123,325 | 10,348,249,207 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 10,691,355,984 | 11,087,525,832 |
| Ⅴ. 영업이익 | (1,746,232,659) | (739,276,625) |
| Ⅵ. 기타수익 | 238,963,180 | 89,555,617 |
| Ⅶ. 기타비용 | 42,501,292 | 112,429,010 |
| Ⅷ. 금융수익 | 500,011,650 | 552,518,710 |
| Ⅸ. 금융비용 | 110,881,035 | 137,152,575 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익 | (1,160,640,156) | (346,783,883) |
| XI. 법인세비용 | (217,036,808) | (95,576,219) |
| XII. 당기순이익 | (943,603,348) | (251,207,664) |
| XIII. 기타포괄손익 | (106,935,843) | (120,535,244) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | (106,935,843) | (120,535,244) |
| 보험수리적손익 | (106,935,843) | (120,535,244) |
| XIV. 포괄이익 | (1,050,539,191) | (371,742,908) |
| 당기순손익의 귀속 : | - | - |
| 지배기업의 소유주지분 | (943,603,348) | (251,207,664) |
| 비지배기업 | - | - |
| 포괄손익의 귀속 : | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (1,050,539,191) | (371,742,908) |
| 비지배기업 | - | - |
| XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실) | - | - |
| 기본주당이익(손실) | (213) | (57) |
| 희석주당이익(손실) | (213) | (57) |
3) 연 결 자 본 변 동 표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 89(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 88(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자 본잉여금 | 기타자본항목 | 이 익잉여금 | 지배기업지분합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.01.01 (기초자본) | 3,113,565,000 | 27,718,747,567 | (9,260,268,190) | 37,247,815,257 | 58,819,859,634 | - | 58,819,859,634 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (251,207,664) | (251,207,664) | - | (251,207,664) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (120,535,244) | (120,535,244) | - | (120,535,244) |
| 배당금지급 | - | - | - | (1,418,827,200) | (1,418,827,200) | - | (1,418,827,200) |
| 2023.12.31 (기말자본) | 3,113,565,000 | 27,718,747,567 | (9,260,268,190) | 35,457,245,149 | 57,029,289,526 | - | 57,029,289,526 |
| 2024.01.01 (기초자본) | 3,113,565,000 | 27,718,747,567 | (9,260,268,190) | 35,457,245,149 | 57,029,289,526 | - | 57,029,289,526 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (943,603,348) | (943,603,348) | - | (943,603,348) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (106,935,843) | (106,935,843) | - | (106,935,843) |
| 배당금지급 | - | - | - | (1,418,827,200) | (1,418,827,200) | - | (1,418,827,200) |
| 2024.12.31 (기말자본) | 3,113,565,000 | 27,718,747,567 | (9,260,268,190) | 32,987,878,758 | 54,559,923,135 | - | 54,559,923,135 |
4) 연 결 현 금 흐 름 표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 89(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 88(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제89(당)기 | 제 88(전)기 | ||
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (520,923,578) | 2,014,862,955 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (979,369,782) | 1,832,371,741 | ||
| 당기순이익 | (943,603,348) | (251,207,664) | ||
| 조정 | 872,594,432 | 1,306,339,306 | ||
| 순운전자본의 변동 | (908,360,866) | 777,240,099 | ||
| 2. 이자의 수취 | 346,407,125 | 413,127,917 | ||
| 3. 이자의 지급 | (6,998,359) | (513,132) | ||
| 4. 법인세 환급(납부) | 78,767,086 | (317,084,170) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 40,270,352 | 86,960,599 | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,196,173,677 | 47,711,635 | ||
| 단기당기공정가치측정금융자산의 감소 | 1,040,092,314 | 966,408,943 | ||
| 단기대여금의 감소 | 50,000,000 | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | 6,275,000,000 | 6,020,000,000 | ||
| 장기금융자산의 처분 | - | 10,000,000 | ||
| 단기상각후원가측정금융자산의 감소 | 3,012,653,000 | - | ||
| 리스채권 회수 | 164,100,000 | 99,225,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 221,000,000 | 48,000,000 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 49,000,000 | ||
| 보증금의 회수 | - | 10,000,000 | ||
| 임차보증금의 감소 | - | 150,000,000 | ||
| 단기당기공정가치측정금융자산의 취득 | (14,739,105) | (763,867,503) | ||
| 단기상각후원가측정금융자산의 취득 | (4,939,577) | - | ||
| 단기금융상품의 취득 | (6,915,000,000) | (6,265,000,000) | ||
| 장기금융상품의 취득 | (1,000,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (581,992,955) | (118,554,805) | ||
| 임차보증금의 증가 | - | (157,500,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (50,000,000) | - | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,690,414,789) | (2,059,827,200) | ||
| 단기차입금의 차입 | 12,087,484,361 | 2,622,533,533 | ||
| 예수보증금의 증가 | 190,000,000 | 130,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (11,593,071,950) | (2,622,533,533) | ||
| 배당금의 지급 | (1,418,827,200) | (1,418,827,200) | ||
| 리스부채의 상환 | (726,000,000) | (681,000,000) | ||
| 예수보증금의 감소 | (230,000,000) | (90,000,000) | ||
| Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (15,164,690) | 2,747,390 | ||
| Ⅵ.기초의현금 | 36,146,361 | 33,398,971 | ||
| Ⅶ.기말의현금 | 20,981,671 | 36,146,361 |
1) 별 도 재 무 상 태 표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 89(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 88(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 회사명 : 주식회사 중앙에너비스 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 89(당) 기 | 제 88(전) 기 | ||
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 10,627,785,625 | 13,962,104,556 | ||
| 현금및현금성자산 | 14,173,131 | 32,644,624 | ||
| 단기금융상품 | 6,830,000,000 | 6,210,000,000 | ||
| 상각후원가채무증권 | - | 3,007,713,423 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 296,374,881 | 1,282,317,860 | ||
| 매출채권 | 1,094,238,874 | 1,129,593,111 | ||
| 미수금 | 161,692,718 | 243,989,064 | ||
| 기타유동자산 | 275,779,304 | 184,205,797 | ||
| 당기법인세자산 | 52,402,020 | 131,682,056 | ||
| 재고자산 | 1,903,124,697 | 1,739,958,621 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 47,777,957,414 | 47,498,795,231 | ||
| 장기금융상품 | 1,005,000,000 | 5,000,000 | ||
| 종속기업투자주식 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 유형자산 | 31,710,550,301 | 32,625,671,129 | ||
| 투자부동산 | 10,970,421,964 | 11,086,701,236 | ||
| 무형자산 | 1,974,844,396 | 1,976,593,896 | ||
| 기타비유동자산 | 703,874,000 | 703,874,000 | ||
| 사외적립자산 | 707,135,960 | 639,874,335 | ||
| 이연법인세자산 | 606,130,793 | 361,080,635 | ||
| 자 산 총 계 | 58,405,743,039 | 61,460,899,787 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 2,344,785,905 | 2,014,668,355 | ||
| 매입채무 | 109,229,480 | 164,834,576 | ||
| 미지급금 | 261,729,783 | 430,961,639 | ||
| 단기차입금 | 494,412,411 | |||
| 기타유동부채 | 1,479,414,231 | 1,418,872,140 | ||
| 당기법인세부채 | - | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,570,304,847 | 2,488,410,699 | ||
| 기타비유동부채 | 1,570,304,847 | 2,488,410,699 | ||
| 부 채 총 계 | 3,915,090,752 | 4,503,079,054 | ||
| 자 본 | ||||
| I.자본금 | 3,113,565,000 | 3,113,565,000 | ||
| II.자본잉여금 | 27,718,747,567 | 27,718,747,567 | ||
| III. 자본조정 | (9,260,268,190) | (9,260,268,190) | ||
| IⅤ. 이익잉여금 | 32,918,607,910 | 35,385,776,356 | ||
| 자 본 총 계 | 54,490,652,287 | 56,957,820,733 | ||
| 부채와 자본 총계 | 58,405,743,039 | 61,460,899,787 |
2) 별 도 손 익 계 산 서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 89(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 88(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 회사명 : 주식회사 중앙에너비스 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 89(당) 기 | 제 88(전) 기 |
| Ⅰ. 매출액 | 49,798,951,899 | 55,458,648,859 |
| Ⅱ. 매출원가 | 40,865,807,588 | 45,125,616,197 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 8,933,144,311 | 10,333,032,662 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 10,680,010,459 | 11,081,463,413 |
| Ⅴ. 영업이익 | (1,746,866,148) | (748,430,751) |
| Ⅵ. 기타수익 | 238,943,161 | 89,535,589 |
| Ⅶ. 기타비용 | 42,501,292 | 112,428,996 |
| Ⅷ. 금융수익 | 489,062,275 | 544,850,484 |
| Ⅸ. 금융비용 | 96,838,701 | 130,636,911 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익 | (1,158,200,705) | (357,110,585) |
| XI. 법인세비용 | (216,795,302) | (96,598,562) |
| XII. 당기순이익 | (941,405,403) | (260,512,023) |
| XIII. 기타포괄손익 | (106,935,843) | (120,535,244) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익) | (106,935,843) | (120,535,244) |
| 보험수리적손익 | (106,935,843) | (120,535,244) |
| XIV. 총포괄손익 | (1,048,341,246) | (381,047,267) |
| XV. 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) | (212) | (59) |
| 희석주당이익(손실) | (212) | (59) |
3) 별 도 자 본 변 동 표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 89(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 88(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙에너비스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 자 본조 정 | 이 익잉여금 | 총 계 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 3,113,565,000 | 27,718,747,567 | (9,260,268,190) | 37,185,650,823 | 58,757,695,200 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (260,512,023) | (260,512,023) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (120,535,244) | (120,535,244) |
| 배당금지급 | - | - | - | (1,418,827,200) | (1,418,827,200) |
| 2023.12.31 (기말자본) | 3,113,565,000 | 27,718,747,567 | (9,260,268,190) | 35,385,776,356 | 56,957,820,733 |
| 2024.01.01 (기초자본) | 3,113,565,000 | 27,718,747,567 | (9,260,268,190) | 35,385,776,356 | 56,957,820,733 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (106,935,843) | (106,935,843) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (941,405,403) | (941,405,403) |
| 배당금지급 | - | - | - | (1,418,827,200) | (1,418,827,200) |
| 2024.12.31 (기말자본) | 3,113,565,000 | 27,718,747,567 | (9,260,268,190) | 32,918,607,910 | 54,490,652,287 |
4) 별 도 현 금 흐 름 표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 89(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 88(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 중앙에너비스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 89(당)기 | 제 88(전)기 | ||
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | (532,674,210) | 1,997,027,706 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (984,057,569) | 1,819,388,079 | ||
| 당기순이익(손실) | (941,405,403) | (260,512,023) | ||
| 조정 | 865,492,979 | 1,302,219,525 | ||
| 순운전자본의 변동 | (908,145,145) | 777,680,577 | ||
| 2. 이자의 수취 | 343,833,458 | 411,515,427 | ||
| 3. 이자의 지급 | (6,998,359) | (513,132) | ||
| 4. 법인세의 환급 | 79,280,036 | (314,677,002) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 35,268,224 | 81,314,334 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,204,617,506 | 66,436,107 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 6,220,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 단기당기공정가치측정금융자산의 감소 | 1,025,412,118 | 944,144,633 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 10,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 221,000,000 | 48,000,000 | ||
| 리스채권의 감소 | 164,100,000 | 99,225,000 | ||
| 무형자산의 감소 | - | 49,000,000 | ||
| 임차보증금의 취득 | - | 150,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | - | 10,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 50,000,000 | - | ||
| 단기상각후원가측정금융자산의 감소 | 3,012,653,000 | - | ||
| 단기당기공정가치측정금융자산의 취득 | (11,615,080) | (757,878,721) | ||
| 단기상각후원가측정금융자산의 취득 | (4,939,577) | - | ||
| 단기금융상품의 취득 | (6,840,000,000) | (6,210,000,000) | ||
| 장기금융상품의 취득 | (1,000,000,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (581,992,955) | (118,554,805) | ||
| 임차보증금의 증가 | - | (157,500,000) | ||
| 단기대여금의 증가 | (50,000,000) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,690,414,789) | (2,059,827,200) | ||
| 단기차입금의 증가 | 12,087,484,361 | 2,622,533,533 | ||
| 예수보증금의 증가 | 190,000,000 | 130,000,000 | ||
| 단기차입금의 감소 | (11,593,071,950) | (2,622,533,533) | ||
| 배당금의 지급 | (1,418,827,200) | (1,418,827,200) | ||
| 리스부채의 감소 | (726,000,000) | (681,000,000) | ||
| 예수보증금(비유동)의 감소 | (230,000,000) | (90,000,000) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소) | (18,471,493) | 3,636,613 | ||
| Ⅴ. 기초현금및현금성자산 | 32,644,624 | 29,008,011 | ||
| Ⅵ. 기말현금및현금성자산 | 14,173,131 | 32,644,624 |
5) 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제 89(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 88(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 2025년 03월 25일 | 처분확정일 2024년 03월 26일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 30,444,607,910 | 32,911,776,356 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 31,492,949,156 | 33,292,823,623 | ||
| 2. 보험수리적손실 | (106,935,843) | (120,535,244) | ||
| 3. 당기순이익 | (941,405,403) | (260,512,023) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,418,827,200 | 1,418,827,200 | ||
| 1. 이익준비금 | - | - | ||
| 2. 배당금가. 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 320원(64%) 전기 320원(64%) | 1,418,827,200 | 1,418,827,200 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 29,025,780,710 | 31,492,949,156 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)
| 구 분 | 제 89 기 | 제 88 기 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | (941,405,403) | (260,512,023) |
| 주당순이익 | (212) | (59) |
| 주당배당금 | 320 | 320 |
| 배당총액 | 1,418,827,200 | 1,418,827,200 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다.그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. | 제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년을 초과하지 못한다.그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. | 문구 정리 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 상 열 | 1956.12.24 | 해당없음 | 해당없음 | 본인 | 이사회 |
| 한 승 희 | 1983.07.10 | 해당없음 | 해당없음 | 자 | 이사회 |
| 한 석 희 | 1992.05.03 | 해당없음 | 해당없음 | 조카 | 이사회 |
| 한 대 식 | 1955.01.30 | 해당없음 | 해당없음 | 타인 | 이사회 |
| 김 수 형 | 1956.12.11 | 사외이사 | 해당없음 | 타인 | 이사회 |
| 윤 상 현 | 1951.06.25 | 사외이사 | 해당없음 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한 상 열 | 주)중앙에너비스 회장 | 2019.03~현재 | 주)중앙에너비스 대표이사 회장 | 부동산 임차2019.11 ~ 2023.112023.11 ~ 현재 |
| 한 승 희 | 주)중앙에너비스 전무이사 | 2019.03~현재 | 주)중앙에너비스 전무이사 | 부동산 임차2019.11 ~ 2023.112023.11 ~ 현재 |
| 한 석 희 | 주)중앙에너비스 경영전략실 이사 | 2021.01~현재 | 주)중앙에너비스 경영전략실 이사 | 부동산 임차2019.11 ~ 2023.112023.11 ~ 현재 |
| 한 대 식 | 문정세무회계 대표 공인회계사 | 1980년1982년1986년1988년현재 | 안건회계법인 산동회계법인 세화회계법인 삼승투자자문(주) 이사 및 감사 역임 문정세무회계 대표 공인회계사 | 해당없음 |
| 김 수 형 | 법무법인(유한)대륙아주 파트너 변호사 | 2002년2004년2008년현재 | 부산고법 부장판사 서울고법 부장판사 변호사개업(서울-김앤장 법률사무소) 법무법인(유한)대륙아주 파트너 변호사 | 해당없음 |
| 윤 상 현 | 전경련 마케팅 분야 자문위원 | 2007년2008년~2014년현재 | 현대그룹 ROTEM 영업본부장(상무이사) 역임 우진알파 사장역임 전경련 마케팅 분야 자문위원 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한 상 열 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 한 승 희 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 한 석 희 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 한 대 식 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김 수 형 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 윤 상 현 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 한상열상기 사내이사 후보자는 중앙에너비스의 임원으로 오랜기간 역임하면서 주요 의사결정으로 회사의 경영성과 창출에 역량을 발휘하고 있으며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌 할 것으로 판단되어 추천합니다. 2. 한승희 상기 사내이사 후보자는 중앙에너비스의 임원으로 오랜기간 역임하면서 주요 의사결정으로 회사의 경영성과 창출에 역량을 발휘하고 있으며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌 할 것으로 판단되어 추천합니다. 3. 한석희상기 사내이사 후보자는 중앙에너비스의 임원으로 현재 경영전략실 이사로서 탁월한 경영 역량과 리더십을 발휘하여 급변하는 경영 환경변화에 대처할 수 있고 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 비전제시등 사내이사로서의 책임과 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. 4. 한대식한대식 기타비상무이사는 회계분야 전문가로서 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고 회계업무에 대한 이해 및 리스크관리 능력을 갖춰 재무회계 분야의 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단되어 본 후보자를 추천합니다. 5. 김수형김수형 사외이사는 법무법인(유한)대륙아주의 파트너 변호사로서 법률에 대한 전문성을바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단되어 추천 합니다. 6. 윤상현윤상현 사외이사는 경영 전반에 관한 전문지식과 역량을 갖추고 있으며, 현대그룹등 근무경험을 바탕으로 다양한 이해관계자를 설득하고, 책임경영의 리더십을 발휘할 것으로판단하여 본 후보자를 추천합니다
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※ 기타 참고사항
- 사내이사 한상열 중임. 사내이사 한승희 중임, 사내이사 한석희 중임. 기타비상무이사 한대식 신규선임, 사외이사 김수형 중임, 사외이사 윤상현 중임.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,970,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,951,200,000 |
| 최고한도액 | 1,970,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2025년 03월 14일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.enervis.co.kr)에 게재할 예정입니다향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.
※ 참고사항
□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음
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