Joong Ang Enervis Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

중앙에너비스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 89 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,405		- 매출액
- 부채총계	3,915		- 영업이익	-1,746
- 자본금	3,113		- 당기순이익	-941
- 자본총계	54,490		*주당순이익(원)	-212
나. 연결	- 자산총계	58,475		- 매출액
- 부채총계	3,915		- 영업이익	-1,746
- 자본금	3,113		- 당기순이익	-943
- 자본총계	54,559		*주당순이익(원)	-213
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	320
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,418,827,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 3인,기타비상무이사 1인, 사외이사 2인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 제89기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 보고 ※ 현금배당 : 주당 320원 [부의안건] 1.제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 2.제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 3인, 기타비상무이사 1인 사외이사 2인) ※제2-1호 의안:사내이사 한상열 선임의 건 ※제2-2호 의안:사내이사 한승희 선임의 건 ※제2-3호 의안:사내이사 한석희 선임의 건 ※제2-4호 의안:기타비상무이사 한대식 선임의 건 ※제2-5호 의안:사외이사 김수형 선임의 건 ※제2-6호 의안:사외이사 윤상현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3.제3호 의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025.03.18에 최종 확정 하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다.
※관련공시		2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상열	1956-12	3년	재선임	주)중앙에너비스 대표이사 회장
한승희	1983-07	1년	재선임	주)중앙에너비스 전무이사
한석희	1992-05	1년	재선임	주)중앙에너비스 경영전략실 이사
한대식	1955-01	2년	신규선임	- 안건회계법인 - 산동회계법인 - 세화회계법인 - 삼승투자자문(주) 이사 및 감사 역임 - 문정세무회계 대표 공인회계사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김수형	1956-12	3년	재선임	- 부산고법 부장판사 - 서울고법 부장판사 - 변호사개업(서울-김앤장 법률사무소) - 법무법인(유한)대륙아주 파트너 변호사(現)	-
윤상현	1951-06	3년	재선임	- 현대그룹 ROTEM 영업 본부장 역임 - 우진알파 사장역임 - 전경련 마케팅 분야 자문위원(現)	-