Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 26, 2022

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-089号

中航光电科技股份有限公司

关于在 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年

• 12 月 26 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于在 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等文件的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （ 1）现场会议时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）上午 10：00

• （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 1 月 13 日的交 － － －

• 易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00；

• （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 13

• 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方 式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票 包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2023 年 1 月 6 日

7、会议出席对象：

（1）截止 2023 年 1 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东 可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网 络投票。

（ 2）公司董事、监事、高级管理人员。

（ 3）金杜律师事务所见证律师。

8、现场会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案	应选6人
1.01	选举郭泽义为公司第七届董事会非独立董 事	√

1.02	选举李森为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举郭建忠为公司第七届董事会非独立董 事	√
1.04	选举韩丰为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举张砾为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举何毅敏为公司第七届董事会非独立董 事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选3人
2.01	选举王秀芬为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举翟国富为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举鲍卉芳为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选3人
3.01	选举戚侠为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举吴筠为公司第七届监事会监事	√
3.03	选举卢双成为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案
4.00	关于回购注销公司限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案	√
5.00	关于修订《中航光电科技股份有限公司章 程》并减少注册资本的议案	√
6.00	关于2023年度公司日常关联交易预计的 议案	√

以上议案 1、2、4、5、6 已经 2022 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第 三十次次会议审议通过，议案 3、4 已经 2022 年 12 月 26 日召开的第六届监 事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 27 日刊登于《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及 文件。

议案 1、 2、3、4、6 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。议案 4、5 需股东大会以特别决议方式表决 通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以 上通过。

上述议案 1、 2、3 均需采用累积投票制进行表决，其中独立董事和非独 立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。采用累积投票制进行表决，即

股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。

• 三、出席现场会议的登记方法

• 1、现场会议登记办法

• （1）登记时间：2023 年 1 月 10 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30） （ 2）登记方式：

• ①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件

• 或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东 账户卡、委托人有效身份证件进行登记。

• ①法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定

• 代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出 席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

• ①异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以 2023

• 年 1 月 10 日 17:30 前到达本公司为准）。

• （3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山

• 路 10 号中航光电科技股份有限公司股东与证券事务办公室；信函上请注明

• “ 2023 年第一次临时股东大会”字样。

• 邮政编码：471003

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联系人：赵丹 张斐然

• 2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议；

公司第六届监事会第二十三次会议决议。

六、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书

附件 3：回执

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会 二○二二年十二月二十七日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光 ” 电投票 。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案 组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

• （如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事

• （如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事

• （如提案 3，采用差额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序。

• － －

• 1、投票时间：2023 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 －

• 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席 2023 年第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对受托人的表决指示如下：

	委托人对受托人的表决指示如下：
提 案 编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案		应选6 人
1.01	选举郭泽义为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举李森为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举郭建忠为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举韩丰为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举张砾为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举何毅敏为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选3 人
2.01	选举王秀芬为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举翟国富为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举鲍卉芳为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选3 人
3.01	选举戚侠为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举吴筠为公司第七届监事会监事	√
3.03	选举卢双成为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案
4.00	关于回购注销公司限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案	√
5.00	关于修订《中航光电科技股份有限公司章程》 并减少注册资本的议案	√
6.00	关于2023年度公司日常关联交易预计的议 案	√

特别说明事项：

1、议案 1、2、3 为累积投票提案，可分别在候选人姓名后“填报投给候 选人的选举票数”栏目内填写对应的票数。其余议案委托人应在签署授权委 “ ” “ ” “ ” “ ” 托书时在相应表格内填写 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 ，四者只能选其一， 多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

• 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大

会结束时止。

• 3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。 委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件 3：

回 执

截止 2023 年 1 月 6 日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股

票 _____股，拟参加 2023 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称（签字或盖章）：

年 月 日