JONES TECH PLC — Regulatory Filings 2021

May 7, 2021

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2021-031

北京中石伟业科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第 三届监事会第第十九次会议通知于2021 年4 月29 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，并于2021 年5 月7 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场 结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。

• 3、会议由监事会主席刘长华先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

经审核，本次业绩承诺调整事项符合《公司法》、《证券法》、证监会《上市 公司监管指引第4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司 承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。调整后的 业绩承诺及补偿、股权收购方案有利于上市公司及股东的长远利益，不存在损害公 司、股东特别是中小股东利益的情形。我们对该事项无异议，并同意调整控股子公 司业绩承诺、《增资及收购股权协议》及签署相关补充协议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

• 1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司 监 事 会

2021 年5 月7 日