JONES TECH PLC — Regulatory Filings 2018

Apr 25, 2018

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-038

北京中石伟业科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”） 第二届监事会第九次会议通知于2018 年4 月13 日以专人送达方式发出，并于 2018 年4 月25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席朱迪女士主持。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北 京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核北京中石伟业科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2018 年第一季度的经营状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议； 特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司 监事会 2018 年4 月25 日

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