JONES TECH PLC — Governance Information 2018

Aug 9, 2018

北京中石伟业科技股份有限公司

公司章程修正案

鉴于 2018 年半年度进行送转方案实施后，北京中石伟业科技股份有限公 司（以下简称“公司”）的注册资本将从人民币86,870,000 元增加至 156,366,000 元。 公司将依据2018 年半年度送转方案，修改公司章程中的相应 条款。 同时，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指 引》 等有关规定，结合公司实际情况，对董事会通知做相应调整。 根据第二届 董事会第十五次会议，本公司章程作如下修改，本议案还需2018 年第二次临时 股东大会审议通过。

修订前	修订后
第一章 总则 第五条 公司注册资本为8,687万元人民	第一章 总则 第五条 公司注册资本为15,636.60万元人民
第三章股份 第一节 股份 第十七条公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数为8,687万股，公司的股本结构为：普通股8,687 万股，其他种类股0 股。	第三章股份 第一节股份 第十七条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数为15,636.60万股，公司的股本结构为：普通股15,636.60万股，其他种类股0 股。
第三章股份 第一节 股份 第二十一条 公司股份总数为8,687 万股，每股金额为人民币1 元。	第三章股份 第一节 股份 第二十一条公司股份总数为15,636.60万股，每股金额为人民币1 元。
第五章 董事会 第五节 第一百五十二条董事会召开董事会临时会议的通知方式为书面通知；通知时限为：会议召开5 个工作日以前。	第五章 董事会 第五节 第一百五十二条董事会召开董事会临时会议的通知方式为书面通知；通知时限为：会议召开5个工作日以前。如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过

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电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明。 董事会临时会议，在保障董事充分 表达意见的前提下，可采取书面、电话、 传真、电子邮件方式或借助所有董事能 进行交流的通讯设备等形式召开并作出 决议，并由参会董事签字。

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以工商行 政管理局审核通过为准。

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2018 年8 月9 日

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